Techshine Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 15, 2023

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-021

广西天山电子股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广西天山电子股份有限 公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司监事会任期届满后 须进行换届选举。为了保障监事会的正常运作，公司决定进行换届选举。

公司第三届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1 名。公司于2023 年5 月15 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议 选举劳萍女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

劳萍女士将与公司股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同组成公司第三 届监事会，任期三年，自2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会 届满之日止，并按照《公司法》《公司章程》的相关规定行使职权。公司第三届监事 会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。

劳萍女士符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格，将 按照法律法规及相关规定履行监事职责。

特此公告。

附件：第三届监事会职工代表监事简历

广西天山电子股份有限公司监事会

2023 年5 月15 日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

劳萍，女，1976 年10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995 年7 月至2005 年7 月，就职于广西灵山天山微电子有限公司，历任生产部领班、 销售助理；2005 年8 月至2008 年1 月，就职于广西钦州天山微电子有限公司，历 任销售助理、销售主管；2008 年4 月至2009 年4 月，就职于云南万福汽车销售服 务有限公司，担任销售总监助理；2009 年4 月至2012 年7 月，就职于云南浩世企 业管理咨询有限公司，担任总经理助理；2016 年11 月至2021 年5 月，就职于深圳 九思统筹咨询有限公司，担任执行董事、总经理；2015 年7 月至今，担任公司人力 资源部副经理；2016 年10 月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，劳萍女士未直接持有本公司股份，通过广西齐誉投资合伙 企业（有限合伙）间接持有公司股份，其认缴出资额为213.60 万元，占广西齐誉 投资合伙企业（有限合伙）份额为16.1525%（广西齐誉投资合伙企业（有限合伙） 持有公司股份2,755,000.00 股，占公司股份总数的2.72%）。劳萍女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。