Technopls Ventures Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 29, 2016

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.01.2016 klo 10.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 30.3.2016
kokoontuvalle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 31 500 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 26 250 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina.
Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota
ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun yhtiöön tai
hallituksen jäseneen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina,
vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahassa. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa
vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on
päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee
kaikkien osakkeenomistajien etua.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien
jäsenille 600 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien
kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille,
joiden kotipaikka on Suomen ulkopuolella, maksetaan kuitenkin kokouspalkkiota
900 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa hallituksen kokoukselta
sekä valiokuntien jäsenille 900 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 1200
euroa valiokuntien kokoukselta, jos hallituksen jäsen on fyysisesti läsnä
kokouspaikalla. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi Carl-Johan Granvik, Jorma Haapamäki, Pekka Ojanpää, Reima
Rytsölä ja Annica Ånäs. Hallituksen jäsenenä toiminut Pekka Korhonen on
ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Juha Laaksosen valitsemista hallituksen
uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

Juha Laaksonen, ekonomi, syntynyt 1952, on viimeksi toiminut Fortum-konsernin
talousjohtajana vuosina 2000–2012. Juha Laaksonen on Caruna Networks Oy:n
hallituksen puheenjohtaja sekä Kemira Oyj:n, Sponda Oyj:n ja Taaleritehdas
Oyj:n hallituksen jäsen. Muita luottamustoimitehtäviä hänellä on Alfred
Kordelin säätiön, Fortumin taidesäätiön sekä Suomalaisten Taidesäätiöiden
Yhdistyksen puheenjohtajana. Sponda Oyj:n 25.1.2016 julkistaman
pörssitiedotteen mukaan Juha Laaksonen on ilmoittanut Sponda Oyj:n
osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, ettei hän ole enää käytettävissä uutta
hallitusta valittaessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Carl-Johan Granvik valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi ja Jorma Haapamäki varapuheenjohtajaksi samaksi
toimikaudeksi.

Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista paitsi Reima Rytsölä, joka ei ole riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista, koska hän on yhtiön suurimman osakkeenomistajan eli
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman palveluksessa sijoituksista vastaavana
varatoimitusjohtajana.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön
internet-sivuilla www.technopolis.fi.

Lisätietoja:

Risto Murto
nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 010 244 3119

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen
viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja
hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia
tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää
asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700
yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja
Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin
pörssiin.