Technopls Ventures Ltd. — AGM Information 2015

Feb 10, 2015

Technopolis Oyj:n yhtiökokouskutsu

Technopolis Oyj:n yhtiökokouskutsu

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE
10.2.2015 klo 10.00

Technopolis Oyj:n yhtiökokouskutsu

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 27.3.2015 klo 13.00 osoitteessa Tekniikantie 12
(Innopoli I), Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan
klo 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen puheenjohtajan katsauksen esittäminen

7. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista
voittovaroista maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 9.4.2015.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa,

hallituksen varapuheenjohtajalle 31 500 euroa, sekä

muille hallituksen jäsenille kullekin 26 250 euroa.

Vuosipalkkion saaminen edellyttää, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan
50 %:lla vuosipalkkiostaan Technopolis Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkistettu. Jos osakkeita
ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna aikana, ne
hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien
sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa
luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä
hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava
osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien
jäsenille 600 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien
kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille,
joiden kotipaikka on Suomen ulkopuolella, maksetaan kuitenkin kokouspalkkiota
900 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa hallituksen kokoukselta
sekä valiokuntien jäsenille 900 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 1200
euroa valiokuntien kokoukselta, jos hallituksen jäsen on fyysisesti läsnä
kokouspaikalla. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

1. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi Carl-Johan Granvik, Jorma Haapamäki, Pekka Korhonen ja
Pekka Ojanpää. Hallituksen jäseninä toimineet Sari Aitokallio ja Timo
Ritakallio ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta
hallitusta valittaessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Reima Rytsölän ja Annica Ånäsin valitsemista
hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.

Reima Rytsölä, valtiotieteiden maisteri, CEFA, AMP, syntynyt 1969, toimii
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitustoiminnasta vastaavana
johtajana. Aiemmin hän on toiminut Pohjola Pankki Oyj:ssä pankkitoiminnan
johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastaten konsernitasolla suurista yritys- ja
instituutioasiakkuuksista sekä muissa Pohjola Pankki Oyj:n ja sen
tytäryhtiöiden johto- ja sijoitustehtävissä. Reima Rytsölä on VVO-yhtymä Oyj:n
hallituksen jäsen.

Annica Ånäs, LL.M., MBA, syntynyt 1971, toimii Tukholman pörssissä listatun
Atrium Ljungberg AB:n talousjohtajana vastaten yhtiön rahoituksesta ja
taloudellisesta raportoinnista, kiinteistöjen arvojen arvioinneista ja
analyyseistä, sijoittajasuhteista ja viestinnästä sekä IT- ja lakiasioista.
Aiemmin hän on toiminut Hemsö AB:n talousjohtajana sekä seniori controllerina
Atrium Ljungberg AB:ssa. Lisäksi hän on työskennellyt Bonnier -konserniin
kuuluvan Producenterna AB:n toimitusjohtajana. Luottamustoimitehtäviä hänellä
on EMS Fastighetsaktiebolag -nimisen yhtiön hallituksen jäsenenä ja TL Bygg
AB:n hallituksen puheenjohtajana.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Carl-Johan Granvik valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi ja Jorma Haapamäki varapuheenjohtajaksi samaksi
toimikaudeksi.

Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä
osakkeenomistajista paitsi Reima Rytsölä, joka on yhtiön suurimman
osakkeenomistajan eli Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman palveluksessa
sijoitusjohtajana.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön Internet-sivuilla www.technopolis.fi.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi
toimimaan KHT Ari Eskelinen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
   pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 650 000
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 10 650 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Technopolis Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.technopolis.fi. Technopolis Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 16.2.2015. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 10.4.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina
17.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 24.3.2015 klo 10.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi/ilmoittautuminen

b) sähköpostitse osoitteeseen legal@technopolis.fi

c) puhelimitse numeroon +358 46 712 0000 maanantaista perjantaihin klo 9.00 -
16.00 tai

d) kirjeitse osoitteeseen Technopolis Oyj/Yhtiökokous, Energiakuja 3, 00180
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Technopolis
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
tiistaina 17.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään tiistaina 24.3.2015 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa yhtiökokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi/yhtiokokous2015.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Technopolis Oyj/Yhtiökokous, Energiakuja 3, 00180 Helsinki, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

1. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Technopolis Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.2.2015 yhteensä 106 511 632
osaketta, jotka edustavat 106 511 632 ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä on
hallussaan omia osakkeita yhteensä 700 000 kappaletta.

Helsinki 9.2.2015

TECHNOPOLIS OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, puh. 040 566 7785
Carl-Johan Granvik, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 1698