Technopls Ventures Ltd. — AGM Information 2011

Mar 3, 2011

Technopolis Oyj: Yhtiökokouskutsu

Technopolis Oyj: Yhtiökokouskutsu

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2011 klo
14.30

Technopolis Oyj: Yhtiökokouskutsu

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 30.3.2011 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie 3
(auditorio), 90590 Oulu Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus

7. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2011 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2011.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 50.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 25.000 euroa.

Vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan markkinoilta tai yhtiöltä hankittavina
Technopolis Oyj:n osakkeina. Jos palkkioita ei voida maksaa yhtiön osakkeilla,
ne maksetaan kokonaan rahassa. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä,
kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2011 on julkistettu. Hallituksen jäsen
ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä
hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava
osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa edelleen, että
hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 1.200 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien
puheenjohtajille 800 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 600 euroa
kokoukselta ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi

Teija Andersen,
Pertti Huuskonen,
Pekka Korhonen,
Matti Pennanen ja
Timo Ritakallio.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi

Carl-Johan Granvik.

Carl-Johan Granvik, KTM, syntynyt 1949, on toiminut koko työuransa Nordea
Pankki Oyj:ssä ja sen edeltäjissä. Hän jäi eläkkeelle Nordea-konsernin
riskienhallintajohtajan ja Nordean Suomen maajohtajan paikalta 31.12.2010. Hän
on toiminut vuodesta 1991 alkaen johtoryhmän jäsenenä ensin Suomen
Yhdyspankissa ja tämän jälkeen vuodesta 1995 alkaen jatkuvasti johtoryhmän
jäsenenä ja varatoimitusjohtajana Nordea Pankki Oyj:ssä ja sen edeltäjissä (mm.
Merita Pankki ja Merita Nordbanken). Hän on Sponsor Fund II Ky:n
sijoitusneuvoston puheenjohtaja sekä jäsen muun muassa seuraavien säätiöiden
hallituksessa: Sigrid Juseliuksen säätiö, Julius Stjernvall Donationsfond,
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond sekä William Thurings Stiftelsen.
Aiemmin hän on toiminut muun muassa Industri Kapital Ltd:n hallituksen jäsenenä
1997 - 2006.

Lisäksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Pertti
Huuskonen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Carl-Johan Granvik
varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan
tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Tapio Raappana.

1. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus osakkeenomistajien
   nimitystoimikunnan perustamiseksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
yhtiökokous päättäisi perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan kuuluu hallituksen
puheenjohtaja sekä kolme kolmea suurinta osakkeenomistajaa edustavaa,
hallitukseen kuulumatonta jäsentä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii
suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle.

Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla
on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), omistukset lasketaan yhteen,
jos osakkeenomistaja viimeistään kaksi päivää ennen nimeämisoikeuden
ratkaisevaa päivää ilmoittaa kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä
vaativansa. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan omistuksen suuruus
määräytyy viimeisimmän liputusilmoituksen perusteella.

Nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu kunnes uusi nimitystoimikunta on nimetty,
ellei yhtiökokous toisin päätä. Nimitystoimikunta valmistelee edellä
tarkoitetut ehdotukset tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Jos nimeämisoikeutetuissa osakkeenomistajissa tapahtuu muutos seuraavaa
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivän jälkeen, mutta
viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, uusilla
nimeämisoikeutetuilla osakkeenomistajilla on oikeus nimetä edustajansa
nimeämistoimikuntaan viimeistään samana päivänä. Tällöin toimikunnan jäsenmäärä
kasvaa vastaavasti.

Jos nimitystoimikuntaan nimetty jäsen eroaa tai on estynyt toimimasta
toimikunnassa, osakkeenomistajalla on oikeus nimetä uusi edustaja, mikäli tämä
on mahdollista toimikunnan työtä olennaisesti vaikeuttamatta. Jos
osakkeenomistaja ei nimeä uutta edustajaa, oikeus on osakkeenomistajalla, joka
olisi seuraavaksi oikeutettu nimeämään jäsenen toimikuntaan.

Nimitystoimikuntaan ei voida nimetä sellaista jäsentä, jota ei voitaisi nimetä
hallituksen nimitysvaliokuntaan voimassa olevan corporate governance -koodin
mukaan. Nimitystoimikunnan on myös täytettävä koodin vaatimukset
riippumattomuudesta yhtiöstä.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 12.677.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää
kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2012 asti.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Technopolis Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.technopolis.fi. Technopolis Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 9.3.2011. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 13.4.2011 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 25.3.2011 klo
10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta osoitteeseen katja.backman@technopolis.fi
b) puhelimitse numeroon +358 46 712 0028; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Yhtiökokous/Technopolis, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Technopolis
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
18.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 25.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa yhtiökokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi/sijoittajille.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Yhtiökokous/Technopolis, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

1. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Technopolis Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.3.2011 yhteensä 63.385.044
osaketta, jotka edustavat 63.385.044 ääntä.

Oulu 3.3.2011

TECHNOPOLIS OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Keith Silverang, Toimitusjohtaja, p. 040 566 7785
Pertti Huuskonen, Hallituksen puheenjohtaja, p. 040 068 0816

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi