Technopls Ventures Ltd. — AGM Information 2010

Mar 3, 2010

YHTIÖKOKOUSKUTSU

YHTIÖKOKOUSKUTSU

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 klo 13.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 26.3.2010 klo 13.00 osoitteessa Tekniikantie 12 (Innopoli
I), Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 12.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2010.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta
seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 25.000 euroa.

Vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Technopolis
Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2010 on 29.4.2010 julkistettu. Hallituksen
jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen
jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja
kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa hallituksen tai valiokunnan
kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Mainitut osakkeenomistajat toteavat, että yhtiön varsinainen yhtiökokous
27.3.2008 on valinnut Pertti Huuskosen hallituksen päätoimiseksi
puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkoi 15.9.2008 ja päättyy tilikautena 2010
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus on mainitun
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti laatinut Huuskosen kanssa erillisen
sopimuksen (”Palkkiosopimus”) hänen palkkiostaan ja eduistaan mainitulle
toimikaudelle. Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 antaman valtuutuksen
perusteella yhtiön hallitus on jatkanut Huuskosen Palkkiosopimusta alkuperäisin
ehdoin vuodella siten, että se päättyisi tilikautena 2011 pidettävän varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli tilikautena 2010 pidettävä varsinainen
yhtiökokous ei valitse Huuskosta päätoimiseksi puheenjohtajaksi tuolloin
alkavalle uudelle toimikaudelle tai mikäli hänen puheenjohtajuutensa päättyy
ennen tilikautena 2011 pidettävää varsinaista yhtiökokousta, hän on tilikautena
2011 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön käytettävissä
päätoimisena asiantuntijana.

Edellä esitetyn perusteella mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että mikäli
Pertti Huuskonen valitaan hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi,
Huuskoselle maksetaan palkkio Palkkiosopimuksen jatkamisesta laaditun sopimuksen
mukaan. Huuskosen rahapalkkio tulisi olemaan 339.000 euroa vuodessa.
Rahapalkkion lisäksi Huuskosella olisi oikeus luontoisetuihin ja muihin etuihin,
jotka koostuvat vapaasta autoedusta, puhelinedusta sekä muista eduista, jotka
tarjotaan Technopolis-konserniin kokopäiväisessä työ- tai toimisuhteessa
toimiville henkilöille. Yhtiö järjestäisi puheenjohtajalle työntekijän eläkelain
mukaisen eläketurvan vakuuttamalla hänet tehtävästään sanotun lain mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtajan kokopäivätoimisuudesta päätettiin vuonna 2008, jotta
voitiin varmistaa Technopoliksen toimitusjohtajavaihdoksen sujuvuus
ja kansainvälistymisen vaatimat resurssit. Kokopäivätoimisuuden on tarkoitus
päättyä aikaisempien päätösten mukaisesti vuoden 2011 varsinaisessa
yhtiökokouksessa.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan kuusi (6).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi

Teija Andersen,
Pertti Huuskonen,
Matti Pennanen,
Timo Ritakallio ja
Erkki Veikkolainen.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että samaksi toimikaudeksi
valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi OTK, TK, Pekka Korhonen, syntynyt 1952.
Hän on NV Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtaja sekä NV Property Fund I Ky:n
toimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut mm. OP-Eläkekassan ja OP-Eläkesäätiön
toimitusjohtajana ja sijoituspäällikkönä vuosina 1986-2010. Lisäksi hän on
toiminut Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenenä 2007-2008.

Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että Pertti Huuskonen valitaan
hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja Matti Pennanen
varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan
palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Raappana.

1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan
seuraavasti:

3 § muutetaan siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;

8 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa viimeistään
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi 8 § muutetaan siten, että
yhtiökokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa julkaisemalla kutsu yhtiön
internet-sivuilla.
16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Technopolis Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.technopolis.fi. Myös Technopolis Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla 5.3.2010. Ehdotukset yhtiökokoukselle ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 9.4.2010 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 16.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 22.3.2010. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta osoitteeseen katja.backman@technopolis.fi
b) puhelimitse numeroon +358 46 712 0028
c) telefaksilla numeroon +358 46 712 0012 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Yhtiökokous/Technopolis, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Technopolis Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen
Yhtiökokous/Technopolis, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.3.2010 klo 10.00 mennessä.
Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös
ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös
Technopolis Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.technopolis.fi/sijoittajille.

1. Muut tiedot

Technopolis Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.3.2010 yhteensä 57.345.341
osaketta ja 57.345.341 ääntä.

Oulu 3.3.2010

TECHNOPOLIS OYJ

HALLITUS

Liite:
Ehdotus yhtiöjärjestykseksi

Lisätietoja:
Keith Silverang, Toimitusjohtaja, p. +358 40 566 7785
Pertti Huuskonen, Hallituksen puheenjohtaja, p. +358 40 068 0816

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

LIITE: EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI

1 § Yhtiön toiminimi on Technopolis Oyj, englannin kielellä Technopolis Plc, ja
kotipaikka Oulun kaupunki.

2 § Yhtiön toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä
ja rakentaa niihin toiminta- ja palvelutiloja yritysten käyttöön vuokrattavaksi
ja harjoittaa laitevuokraustoimintaa, koulutus- ja neuvontatoimintaa
huipputekniikan alalla sekä yritysten toimintaa edistävää projekti- ja
palvelutoimintaa.

3 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin
yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi antaa yhtiön palveluksessa oleville nimetyille henkilöille
edustamisoikeuden siten, että nämä kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä.

6 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole
tilintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi varatilintarkastaja. Sekä
tilintarkastajan että mahdollisen varatilintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu
yhtiön internet-sivuilla tai julkaisemalla kutsu sanomalehti Kalevassa ja
sanomalehti Helsingin Sanomissa. Kutsu on kuitenkin toimitettava viimeistään
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

9 § Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Oulussa, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:
1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätetään:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto
antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan:
8. hallituksen jäsenet,
9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
10. tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, ja

käsitellään:
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

11 § Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen
(10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa
on sanottu oikeudesta osallistua yhtiön yhtiökokoukseen.