Techno Medica Co., Ltd.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628111131

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社テクノメディカ
【英訳名】	Techno Medica Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　實吉　政知
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市都筑区仲町台五丁目５番１号
【電話番号】	０４５（９４８）１９６１
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　　中原　志郎
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市都筑区仲町台五丁目５番１号
【電話番号】	０４５（９４８）１９６１
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　　中原　志郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02345 66780 株式会社テクノメディカ Techno Medica Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02345-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628111131

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

当社普通株式１株につき金68円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、實吉政知、武田真人、中野靖、中原志郎の各氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、平井豊、黒河内明子の各氏を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、成願隆史氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	55,761	295	－	（注）１	可決　99.47
第２号議案
實吉　政知	54,396	1,660	－	（注）２	可決　97.04
武田　真人	55,178	326	552		可決　98.43
中野　靖	55,161	343	552		可決　98.40
中原　志郎	55,120	384	552		可決　98.33
第３号議案
平井　豊	42,998	12,506	552	（注）２	可決　76.71
黒河内　明子	55,176	328	552		可決　98.43
第４号議案	55,167	337	552	（注）２	可決　98.41

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日午後５時までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上