Techno Alpha Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年２月27日
【会社名】	テクノアルファ株式会社
【英訳名】	Techno Alpha Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　稲垣　映磨
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田二丁目27番４号　明治安田生命五反田ビル
【電話番号】	(03) 3492-7421 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室長　　前田　資之
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田二丁目27番４号　明治安田生命五反田ビル
【電話番号】	(03) 5745-9722
【事務連絡者氏名】	経営企画室長　　前田　資之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03007 30890 テクノアルファ株式会社 Techno Alpha Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03007-000 2025-02-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年２月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年２月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金配当の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金35円　　総額61,797,750円

ロ　効力発生日

2025年２月28日

第２号議案　取締役３名選任の件

取締役として、稲垣映磨、中村泰三および北野孝輔を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金配当の件	10,466	161	0	(注)１	可決	98.48
第２号議案 取締役３名選任の件				(注)２
稲垣　映磨	10,469	200	0	可決	98.12
中村　泰三	10,445	224	0	可決	97.90
北野　孝輔	10,460	209	0	可決	98.04

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。