TECHMATRIX CORPORATION — AGM Information 2025

Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	テクマトリックス株式会社
【英訳名】	TECHMATRIX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　矢井　隆晴
【本店の所在の場所】	東京都港区港南一丁目２番70号
【電話番号】	03(4405)7800（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部　本部長　中村　陽子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南一丁目２番70号
【電話番号】	03(4405)7800（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部　本部長　中村　陽子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05463 37620 テクマトリックス株式会社 TECHMATRIX CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05463-000 2025-06-17 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、矢井隆晴、依田佳久、鈴木猛司、志賀健也、安武弘晃、海部美知、堀江愛利、久保征人の選任をお願いするものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、佐々木英之、江幡奈歩、平等弘二の選任をお願いするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件				(注)１
矢井　隆晴 依田　佳久 鈴木　猛司 志賀　健也 安武　弘晃 海部　美知 堀江　愛利 久保　征人	246,375 250,001 249,427 249,983 160,913 263,426 263,443 305,027	59,528 55,902 56,476 55,920 144,990 42,477 42,460 876	474 474 474 474 474 474 474 474	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	79.2 80.4 80.2 80.4 51.7 84.7 84.7 98.0
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)１
佐々木　英之 江幡　奈歩 平等　弘二	263,072 304,345 303,861	42,831 1,558 2,042	474 474 474	可決 可決 可決	84.6 97.8 97.7

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。