Techfirm Holdings Inc.

AGM Information • Sep 27, 2024

 臨時報告書_20240926141510

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年9月27日
【会社名】	テックファームホールディングス株式会社
【英訳名】	Techfirm Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO　　　永守　秀章
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番２号
【電話番号】	03－5365－7888（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　　　松本　圭太
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番２号
【電話番号】	03－5365－7888（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　　　松本　圭太
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05742 36250 テックファームホールディングス株式会社 Techfirm Holdings Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05742-000 2024-09-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240926141510

１【提出理由】

2024年９月26日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円　　総額35,430,435円

②　効力発生日

2024年９月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、千原信悟及び永守秀章並びに筒井雄一朗を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、小夫みのり及び大井哲也並びに田口浩介を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	35,061	2,252	－	（注）１	可決　93.02
第２号議案
千原　信悟	36,498	815	－	（注）２	可決　96.83
永守　秀章	34,755	2,558	－		可決　92.21
筒井　雄一朗	36,530	783	－		可決　96.92
第３号議案
小夫　みのり	36,715	598	－	（注）２	可決　97.41
大井　哲也	36,707	606	－		可決　97.39
田口　浩介	36,708	605	－		可決　97.39

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上