TECHEN Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

테크엔/주주총회소집 결의/(2019.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99 본점 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1.감사보고  2.영업보고  3.외부감사인 선임보고 나. 부의안건  제1호의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표                및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  제2호의안 : 정관일부 변경의 건              (전자증권제도 시행에 따른 개정외)  제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억)  제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-