TECHEN Co.,Ltd — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

테크엔/주주총회소집 결의/(2024.03.07)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-07
3. 정정사유	감사 인수일 임기만료로 인한 재선임의건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
가. 보고사항	감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고	감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사 임기만료로 인한 재선임의 건
나. 부의안건	제1호의안:제15기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사보수한도 승인의 건(\1,000,000,000) 제 3호의안 : 감사보수한도 승인의 건(\100,000,000)	제1호의안 : 제15기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사보수한도 승인의 건(\1,000,000,000) 제 3호의안 : 감사보수한도 승인의 건(\100,000,000) 제 4호의안 : 감사 인수일 임기만료로 재선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전10시
2. 장소		대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99 본점 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 :이사보수한도 승인의 건(\1,000,000,000) 제3호의안 :감사보수한도 승인의 건(\100,000,000) 제 4호의안 : 감사 인수일 임기만료로 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-02-29 주주총회소집 결의

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
인수일	1973-08	3년	재선임	비상근	1994.03- 2000.08 인하대학교 학사졸업 2001.03- 2003.02 카이스트 석사졸업 2004.04- 2008.07 영국캠브리지대학교 박사 졸업 2012.08- 2024.03현재 대구경북 과학기술원 교수 재직