TECHEN Co.,Ltd — AGM Information 2023

Feb 10, 2023

테크엔/주주총회소집 결의/(2023.02.10)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-01-12
3. 정정사유	이사회이사록 첨부누락
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이영수 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 강문석 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가등) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이영수 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 강문석 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-02-24
시간	오전11시
2. 장소		대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99 본점 3층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가등) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박철 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 이영수 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 강문석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-01-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2023-01-12 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박철	1972-04	3년	신규선임	University of Wollongong, Computer Science 학사 University of New South Wales, MBT 수료 전) 디지닉스 대표이사 현) 더크래스톤 의장
이영수	1957-05	3년	신규선임	동아대학교 경영학 석사 전) 삼성전자 상무이사 전) 신라대학교 상경대학 교수 전) 동명대학교 상경대학 교수 현) 온병원그룹 경영고문

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강문석	1961-02	3년	신규선임	비상근	서울대학교 산업공학과 학사 미국 스탠퍼드대학교 대학원 산업공학 석사 미국 하버드대학교 대학원 경영학 석사 전) 동아제약 대표이사 현) 티에스테크 회장

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 전기, 전자 하드웨어 개발 및 제조업 1. 반도체 설계 및 제조업 1. 로보트 설계 및 제조업 1. 스마트 모빌리티 설계 및 제조업 1. 전기자동차 설계 및 제조업 1. 블록체인 기술 및 개발 및 공급업 1. 가상자산 및 STO거래업 1. 인공지능 기술 개발 및 공급업 1. 금형 및 사출 제조업 1. 부동산 개발업 1. 스마트팜 개발 및 공급업 1. 부동산 개발업 1. 분양 대행업 1. 광고업 1. 매니지먼트업 1. 무역업		사업다각화를 위한 신사업추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-