Tech Trans co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

테크트랜스/주주총회소집 결의/(2026.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		본사 1층 회의실(경상북도 경산시 원효로 343)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임 보고 나.의결사항 1)제1호 의안 : 제15기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일)재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(3억5천만원) 3)제3호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1천2백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정