Tech Trans co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

테크트랜스/주주총회소집 결의/(2019.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		경상북도 경산시 원효로 343 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 영업보고  2) 감사보고  3) 내부회계관리 운영실태 보고  4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안: 제8기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건  2) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건  3) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건  4) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
변경된 정관의 세부내용은 첨부된 이사회의사록을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-