Tech Trans co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 29, 2018

테크트랜스/주주총회소집 결의/(2018.10.29)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-12-11
시간	오전 10:00
2. 장소		본사 1층대회의실(경상북도 경산시 원효로343)
3. 의안 주요내용		가. 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서상곤) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-10-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
의안관련 세부사항은 첨부된 이사회의사록을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서상곤	1957-03	3	신규선임	비상근	- 1987.06 ~ 1990.08 아이오와 주립대학교 박사(Iowa State University, USA, Ph.D. 식물분자유전학) - 1991.03 ~ 현재 영남대 생명응용과학대학 원예생명학과 학과장, 대학원주임교수 - 1996.03 ~ 현재 영남대학교 생명공학연구소 연구원 - 2003.04 ~ 현재 Iowa State University, Dept. of Horticulture,USA Affilate Professor(소속교수) - 2006.12 ~ 현재 영남대학교 부설 마늘연구소 소장 - 2007.09 ~ 2009.07 영남대학교 자연자원대학 학장 - 2013.05 ~ 2015.01 영남대학교 대학평의원회 의장 - 2013.06 ~ 2015.01 영남대 교수회 의장 - 2017.03 ~ 현재 경산시 정책자문회의 위원