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Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2024

테크트랜스/주주총회소집 결의/(2024.05.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-21
시간	10:00
2. 장소		본사 회의실(경상북도 경산시 원효로343)
3. 의안 주요내용		의결사항 제1호 의안 : 기타 비상무이사선임의 건 [이사임기3년] 기타비상무이사 이영섭 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 부여대상 : 이영섭, 이정일, 정민재 부여주식의 종류 및 수량 : 기명식보통주/370,000주
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영섭	1997-10	3년	신규선임	- 16.03~22.03 : 경북대학교 기계공학부 학사 - 現) 한국진공 (주) 해외기술영업 [유럽 및 미국영업전담] - 前) VARIO TECH 유럽 & 한국 기업 기술 컨설 팅 사업 매칭[자동차부분]