Tech Trans co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

테크트랜스/주주총회소집 결의/(2021.03.12)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 03월 04일
3. 정정사유	의안 추가(사내이사 선임의 건)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나. 의결사항  1) 제1호 의안 : 제10기 (2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건  2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(3억원)  3) 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천2백만원)	나. 의결사항  1) 제1호 의안 : 제10기 (2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건  2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사내이사 유재용 선임의 건(재선임)   - 제2-2호 의안 : 사내이사 고  훈 선임의 건(재선임)  3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(3억원)  4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천2백만원)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경상북도 경산시 원효로 343 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사의 감사보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항   1) 제1호 의안 : 제10기 (2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건   2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 사내이사 유재용 선임의 건(재선임)    - 제2-2호 의안 : 사내이사 고  훈 선임의 건(재선임)   3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(3억원)   4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천2백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재용	1977-01	3년	재선임	영남대 전자공학 석사  영남대 응용전자 박사  前) (주)태양기전 책임연구원  前) 대구한의대 강사  前) KIMM 선임연구원  前) 영남이공대 겸임교수  現) (주)테크트랜스 대표이사
고 훈	1980-04	3년	재선임	국민대 물리학 석사  영남대 화학공학 박사  前) KIMM 연구원  前) (주)제이티  現) (주)테크트랜스 전무이사