Tech Trans co., Ltd — AGM Information 2023

Jul 12, 2023

테크트랜스/주주총회소집 결의/(2023.07.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-25
시간	10:00
2. 장소		본사 회의실(경상북도 경산시 원효로343)
3. 의안 주요내용		의결사항 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 박용헌 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김범식 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 조상춘 선임의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용헌	1972-07	3년	신규선임	- Department of Mechanical Engineering, Texas A&M University, College Station, TX, USA Ph.D - 前) Senior Researcher : Abrin Instruments, College Station, TX,USA - 前) Senior Researcher : NexTech Materials (Fuel Cell Materials),Lewis Center, OH,USA - 前) Assistant Professor : University of Louisville, Department of Mechanical Engineering, Louisville, KY, USA - 前) Visiting Scholor : 한국에너지연구소(KIER) - 前) Associate Professor : University of Louisville, Department of Mechanical Engineering,Louisville, KY, USA - 現) Professor : University of Louisville, Department of Mechanical Engineering, Louisville,KY, USA

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범식	1991-02	3년	신규선임	- 경북대학교 법학전문대학원 졸업 前) 제8회 변호사시험 합격 前) 군검사 및 육군법무실장 역임 前) 대한민국 육군 중대재해처벌법 TF 법무 실장 (제5군수지원사령부) 前) 법무법인(유한)대륜 수석변호사 前) 온마을 Law 변호사 現) 국립해양과학관 인사위원회 위원 現) 법무법인 태림 대구지사장 변호사	現)법무법인 태림 대구지사장 변호사

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조상춘	1960-12	3년	신규선임	- Degree, Doctor of Dental Surgery Dentistry New York University New York, NY 前) Director of Advanced Program for International Dentists in Implant Dentistry NYU College of Dentistry New York, NY 前) Chairman, Scientific Investigation Committee, GNYAP 前) Chairman of IDREF Scientific Advisory Bord, ICOI 現) Director of the Advanced Clinical Fellowship Program in Implant Dentistry Ashman Dept Perio/Implant Dentistry, New York University	現) Director of the Advanced Clinical Fellowship Program in Implant Dentistry Ashman Dept Perio/Implant Dentistry, New York University

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	2차전지 분리막 제조업, 2차전지 전해질 제조업, 전기차 배터리 하우징 표면처리업		미래차 분야에 진출하기 위해
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-