Tech-bank Food Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 19, 2017

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-009

宁波天邦股份有限公司

关于召开公司2017 年度第二次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议已于 2017 年1 月19 日召开，会议决议于2017 年2 月6 日召开公司2017 年度第二次 临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年度第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议决定召开本次 临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2017年2月6日（星期一）下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年2月6日（星期一）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月5日（星期日）下午15:00至 2017年2月6日（星期一）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权

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出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年1月25日，于股权登记日下午收市 时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先 股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼天邦股份会议室 二、会议审议事项

议案:《关于公司对外担保的议案》。

该议案已经公司董事会审议通过。内容详见2017年1月20日刊登于《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公告，公告编号：2017-008。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业版上市公司规 范运作指引》的要求，本次会议采取中小投资者单独计票，中小投资者是指除单 独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东。

三、会议现场登记方法

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理 人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由 法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证 进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照 复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登 记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、现场登记时间：2017年2月3日上午8:00-12:00、下午13:00-17:00

3、现场登记地点：公司证券发展部。

信函登记地址：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼天邦股份；

邮编：200233；

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传真号码：021-54484520；

• 4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办

理登记手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投 票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：张宇、夏艳

电 话：021-54484578

传 真：021-54484520

• 地 址：上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼

邮编：200233

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件：

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：“362124”。

• 2、投票简称：“天邦投票”。

• 3、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于公司对外担保的议案	1.00

• （2）填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权； （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2017年2月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》（版本变更）的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

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证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

宁波天邦股份有限公司

2017 年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2017 年2 月6 日召开的 宁波天邦股份有限公司2017 年度第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞 成	反 对	弃 权
1	关于公司对外担保的议案

注：1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成栏”内相应地方填上“√”；如欲 对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票， 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的， 应加盖法人单位印章。

委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

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附件3：

股东登记表

截止2017 年1 月25 日下午15:00 时交易结束时,本公司（或本人）持有 002124 天邦股份股票，现登记参加公司2017 年度第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有数量：

日期：2017 年 月 日

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