Tech-bank Food Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 17, 2013

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2013-040

宁波天邦股份有限公司

关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会第二十四次会议已于2013 年7 月16 日召开，会议决议于 2013 年8 月5 日召开公司2013 年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会 的有关事项公告如下：

一、本次股东大会会议召开的基本情况：

• 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券

• 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  • 1、会议召集人：公司董事会

  • 2、会议召开时间：2013 年8 月5 日（星期一）上午9：30 时

  • 3、会议召开地点：上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼

公司上海行政中心会议室

• 4、会议召开方式：现场方式

• 5、股权登记日：2013 年8 月1 日

二、会议审议事项：

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会

• 第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  • （一）普通决议事项：

  • 1、《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》；

  • （一）非独立董事选举

  • 1.1、选举第四届董事会董事候选人吴天星先生；

  • 1.2、选举第四届董事会董事候选人张邦辉先生；

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• 1.3、选举第四届董事会董事候选人洪建平先生；

• 1.4、选举第四届董事会董事候选人盛宇华先生。

• （二）独立董事选举

• 1.5、选举第四届董事会独立董事候选人王保平先生；

• 1.6、选举第四届董事会独立董事候选人尉安宁先生；

• 1.7、选举第四届董事会独立董事候选人施炜先生。

• 2、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》；

• 2.1、选举第四届监事会监事候选人胡来根先生；

• 2.2、选举第四届监事会监事候选人张炳良先生。

上述议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。其中独 立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异 议后方可提交本次股东大会审议。

• 3、《关于修改董事会议事规则的议案》

• 4、《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

• 5、《关于公司2013-2015 年对外投资计划的议案》

• 6、《关于对全资子公司增资的议案》

• 7、《关于修改对外担保制度的议案》

• 8、《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》

（二）审议特别决议事项

• 9、《关于修改公司章程的议案》。

本次股东大会审议议案的主要内容详见2013年7月18日刊登于《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相 关公告。

三、会议出席对象：

1、截至2013 年8 月1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东因故不能到会，可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东（授 权委托书见附件1）。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

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四、本次股东大会现场会议登记办法：

1、登记时间：2013 年7 月31 日（上午8：30 时－11：30 时，下午13：30 时－16：30 时）。

2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公 司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人 身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表 人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可 用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（股东登记表见附 件2）。

3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24 小时 送达或传真至公司证券发展部。

4、会议登记地点：上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼公司证券发 展部。信函上请注明“ 股东大会”字样。

五、其他事项：

1、会议联系人：王韦、戴鼎

联系电话： 021-37745053

传 真： 021－37745250

联系地址：上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼公司证券发展部

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

宁波天邦股份有限公司董事会 二〇一三年七月十八日

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附件1：

宁波天邦股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013 年8 月5 日召开的宁波天邦股份有限公司2013 年第一次临时股东大会现场会议，并代表 本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

议案内容		票数
1、《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事选举
本议案实施累积投票,请填写票数；选举非独立董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份
总数×4
1.1、选举第四届董事会董事候选人吴天星先生
1.2、选举第四届董事会董事候选人张邦辉先生
1.3、选举第四届董事会董事候选人洪建平先生
1.4、选举第四届董事会董事候选人盛宇华先生
独立董事选举
本议案实施累积投票,请填写票数；选举独立董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份总
数×3
1.5、选举第四届董事会独立董事候选人王保平先生
1.6、选举第四届董事会独立董事候选人尉安宁先生
1.7、选举第四届董事会独立董事候选人施炜先生
2、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》
监事选举
本议案实施累积投票,请填写票数；选举股东代表监事的投票总数=股东所代表的有表决权的股
份总数×2
2.1、选举第四届监事会监事候选人胡来根先生
2.2、选举第四届监事会监事候选人张炳良先生
		意见
议案内容
	同意	反对	弃权

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• 3、《关于修改董事会议事规则的议案》 4、《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 5、《关于公司2013-2015 年对外投资计划的议案》 6、《关于对全资子公司增资的议案》 7、《关于修改对外担保制度的议案》 8、《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》

9、《关于修改公司章程的议案》。

附注：

• 1、 上述第一、二项议案采用累计投票制，公司股东应当以其所有的选举票数为 限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的 选举票无效。

• 2、 如欲对议案投同意票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对议案 投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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附件2：

股东登记表

截止2013 年8 月1 日下午15：00 时交易结束时本公司（或本人） 持有002124 天邦股份股票，现登记参加公司2013 年第一次临时股东 大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有股数：

日期：2013 年 月 日

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