Tech-bank Food Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 23, 2012

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2012-034

宁波天邦股份有限公司

关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会第十八次会议已于2012 年10 月21 日召开，会议决议于 2012 年11 月9 日召开公司2012 年第二次临时股东大会。现将召开本次股东大 会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会会议召开的基本情况：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012 年11 月9 日（星期五）上午9：30 时

3、会议召开地点：上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼

公司上海行政中心会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、股权登记日：2012 年11 月6 日

二、会议审议事项：

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第 十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

审议事项：

（一）普通决议事项：

1、《关于补选监事的议案》；

本议案具体内容详见公司 2012 年 10 月 23 日披露于日《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司

《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2012-030）。

2、《关于为控股子公司银行授信提供担保调整的议案》；

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本议案具体内容详见公司 2012 年 10 月 23 日披露于日《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 《关于为控股子公司银行授信提供担保调整的公告》（公告编号：2012-032）。

3、《关于向全资子公司盐城天邦饲料科技有限公司提供保证担保的议案》。

本议案相关内容详见公司于 2012 年 10 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公 司盐城天邦饲料科技有限公司提供保证担保的公告》（公告编号 2012-033）。

（二）特别决议事项：

1、《关于修改公司章程的议案》。

本议案相关内容详见公司于 2012 年 10 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第 十八次会议决议公告》（公告编号 2012-029）。

三、会议出席对象：

1、截至2012 年11 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东因故不能到会， 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东 （授权委托书见附件1）。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、本次股东大会现场会议登记办法：

1、登记时间：2012 年11 月7 日（上午8：30 时－11：30 时，下午13：30 时－16：30 时）。

2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公 司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人 身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表 人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可 用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（股东登记表见附 件2）。

3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24 小时 送达或传真至公司证券发展部。

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• 4、会议登记地点：上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼公司证券发

• 展部。信函上请注明“ 股东大会”字样。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：王 韦、戴 鼎

联系电话： 021-37745053

传 真： 021-37745250

联系地址：上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼公司证券发展部

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

宁波天邦股份有限公司董事会

2012 年10 月23 日

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附件1：

宁波天邦股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012 年11 月 9 日召开的宁波天邦股份有限公司2012 年第二次临时股东大会现场会议，并代 表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。

会议需要签署的相关文件。
议案内容		意见
	同意	反对	弃权
1、《关于补选监事的议案》
2、《关于为控股子公司银行授信提供担保调整的议案》
3、《关于向全资子公司盐城天邦饲料科技有限公司提供保证担保的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

附注：

1、 如欲对议案投同意票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对议案 投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量： 被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件2：

股东登记表

截止2012 年11 月6 日下午15：00 时交易结束时本公司（或本 人）持有002124 天邦股份股票，现登记参加公司2012 年第二次临时 股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有股数：

日期：2012 年 月 日

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