Tech-bank Food Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 26, 2011

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2011-005

宁波天邦股份有限公司

关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会第五次会议已于2011 年1 月25 日召开，会议决议于2011 年2 月11 日召开公司2011 年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有 关事项公告如下：

一、本次股东大会会议召开的基本情况：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2011 年2 月11 日（星期五）上午9：30 时

3、会议召开地点：上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼

公司上海行政中心会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、股权登记日：2011 年2 月9 日

二、会议审议事项：

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第一次会议和第四届董事会第五 次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（一）普通决议事项：

1、《关于转让子公司内蒙古草原天邦饲料有限公司部分股权并向其提供财务 资助的议案》。

本议案相关内容详见公司于 2011 年 1 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五 次会议决议公告》（公告编号 2011-002），及《关于为控股子公司提供财务资助的 公告》（公告编号：2011-003）。

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（二）特别决议事项：

2、《关于修改公司章程的议案》。

本议案相关内容详见公司于 2010 年 5 月 11 日刊登于《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第一 次会议决议公告》（公告编号 2010-021），修改后的《公司章程》全文于 2010 年 5 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议出席对象：

1、截至2011 年2 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东因故不能到会，可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东（授 权委托书见附件1）。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及公司聘请的见证律师。 四、本次股东大会现场会议登记办法：

1、登记时间：2011 年2 月10 日（上午8：30 时－11：30 时，下午13：30 时－16：30 时）。

2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公 司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人 身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表 人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可 用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（股东登记表见附 件2）。

3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24 小时 送达或传真至公司证券发展部。

4、会议登记地点：上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼公司证券发 展部。信函上请注明“ 股东大会”字样。

五、其他事项：

1、会议联系人：王韦、郭梦

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联系地址：上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼公司证券发展部 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

宁波天邦股份有限公司董事会 2011 年1 月25 日

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附件1：

宁波天邦股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011 年2 月 11 日召开的宁波天邦股份有限公司2011 年第一次临时股东大会现场会议，并代 表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。

会议需要签署的相关文件。
议案内容		意见
	同意	反对	弃权
1、《关于转让子公司内蒙古草原天邦饲料有限公司部分股权并向其提供财务资助的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

附注：

• 1、 如欲对议案投同意票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对议案 投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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附件2：

股东登记表

截止2011 年2 月9 日下午15：00 时交易结束时本公司（或本人） 持有002124 天邦股份股票，现登记参加公司2011 年第一次临时股东 大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有股数：

日期：2011 年 月 日

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