Tech-bank Food Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 26, 2009

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2009-044

宁波天邦股份有限公司

关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第二十九次会议已于2009 年10 月26 日召开，会议决议 于2009 年11 月12 日召开公司2009 年第二次临时股东大会。现将召开本次临时 股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会会议召开的基本情况：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2009 年11 月12 日（星期四）上午9：30 时

• 3、会议召开地点：上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼公司会议室 4、会议召开方式：现场方式

• 5、股权登记日：2009 年11 月9 日

二、会议审议事项：

普通决议事项：《关于改聘公司监事的议案》。

该议案内容详见公司2009 年8 月19 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届监事会第十三 次会议决议公告》（公告编号：2009-037）。

三、会议出席对象：

• 1、截至2009 年11 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

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圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东因故不能到会， 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1）。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、本次股东大会现场会议登记办法：

• 1、登记时间：2009 年11 月11 日（上午8：30 时－11：30 时，下午13： 30 时－16：30 时）。

2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公 司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人 身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表 人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可 用传真或信函方式登记（股东登记表见附件2）。

• 3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24 小时 送达或传真至公司证券发展部。

4、会议登记地点：上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼

公司证券发展部

五、其他事项：

1、会议联系人：郭梦

联系电话： 021－37745083

传 真： 021－37745250

联系地址：上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼公司证券发展部 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

宁波天邦股份有限公司董事会

2009 年10 月26 日

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附件1：

宁波天邦股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009 年11 月 12 日召开的宁波天邦股份有限公司2009 年第二次临时股东大会现场会议，并代 表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。

会议需要签署的相关文件。
		意见
议案内容
	同意	反对	弃权
《关于改聘公司监事的议案》

附注：

• 1、 如欲对议案投同意票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对议案 投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件2：

股东登记表

截止2009 年11 月9 日下午15：00 时交易结束时本公司（或本 人）持有002124 天邦股份股票，现登记参加公司2009 年第二次临时 股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有股数：

日期：2009 年 月 日

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