TEB FİNANSMAN A.Ş. — Governance Information 2025

Apr 24, 2025

24 NISAN 2025 SAYI: 11318

TÜRKIYE TICARET SICILI GAZETESİ

(Baştarafı 258. Sayfada)

ESKÍ METÍN

5.2. Fon kurulu üyeleri;

	Adı Sovadı	Ant Ipek
	Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
	TC Kimlik Numarası	279**96
	Adı Sovadı	Arlet Onav
	Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
	TC Kimlik Numarası	508* 2
	Adı Sovadı	Ersoy COBAN
	Adresi	Beşiktaş İstanbul/Türkiye
	TC Kimlik Numarası	216****

YENİ METİN

5.2. Fon Kurulu Üyeleri;

Adı Sovadı	Enis Ergün OZCAN
Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	228**46
Adı Soyadı	Arlet ONAY
Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	508** 2
ı Adı Soyadı	l Ersoy ÇOBAN
Adresi	Beşiktaş İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	> < **

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. HASAT VARLIK FİNANSMANI FONU İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

"UNLU Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fonu" iç tüzüğünün 3.1.4, ve 5.2. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ________________________________________________________________________________________________________________________________ sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKÍ METÍN

5.2. Fon Kurulu Uyeleri;

Adı Soyadı	Ant Ipek
Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
TC Kimlik; Numarası	279*96
Adı Sovadı	Arlet Unay
Adresi	Sarıyer İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	508* 2
Adı Sovadı	Ersoy COBAN
Adresi	Beşiktaş İstanbul/Türkiye
TC Kimlik Numarası	2】6****

Fon kurulu üyelerinden Ersoy Çoban bağımsız üyedir.

YENİ METİN

- 5.2. Fon kurulu üyeleri;

	l Enis Ergün OZCAN
	Sarıyer İstanbul/Türkiye
	228**46
	Arlet Onay
	Sarıyer İstanbul/Türkiye
	508*12
	Ersoy COBAN
	Beşiktaş İstanbul /Türkiye
	216*58

Fon kurulu üyelerinden Ersoy Çoban bağımsız üyedir.

(20109802)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Ilan Sira No: 86669 Mersis No: 0068009710200025 Ticaret Sicil/Dosya No: 335617-0

Ticaret Unvanı: TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gayrettepe Mah.Yener Sok.No.1 K.3/4 Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.4.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU/YETKİLİLER, DENETÇİLER, SİRKETİN YÖNETİMİ TEMSİL VE İLZAMI. OLAĞAN VE OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULLAR, İLANLAR, NET DÖNEM KARININ TESPİTİ VE DAĞITIMI, YEDEK AKÇELER, KANUNİ HÜKÜMLER, HESAP DÖNEMİ, YÖNETİM KURULU MADDESI, PAYLARIN DEVRI MADDESI, PAY SENETLERI, SERMAYENIN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI, YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ, YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI DÜZENİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE GENEL MÜDÜRÜN MALİ HAKLARI, GENEL MÜDÜR,

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 103****64 Kimlik No'lu, İSTANBUL/EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, GÖKHAN MENDİ 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştır.

Fransa Uyruklu 2******1 Kimlik No'lu, Fransa adresinde ikamet eden, Vincent METZ 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Fransa Uyruklu 1*****4 Kimlik No'lu Fransa adresinde ikamet eden Vincent METZ'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Fransa Uyruklu 2*****1 Kimlik No'lu, Fransa adresinde ikamet eden, Vincent METZ; 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 350*****52 Kimlik No'lu, ISTANBUL/BEŞIK'AŞ adresinde ikamet eden, AYŞE AŞARDAĞ; 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENI ATANAN TEMSIL CILER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 103****64 Kimlik No'lu, İSTANBUL/EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, GÖKHAN MENDİ; 27.3.2028 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Uyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYŞE AŞARDAĞ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 372*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL/ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, RIZA ATEŞ ŞAKRAK; 27.3.2028 tarihine kadar ((Birinci Derece imza Yetkilisi) Temsil Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetkı Şekli:

Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştır.)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 276*****02 Kimlik No'lu, İSTANBUL/SARIYER adresinde ikamet eden, TOLGA GURDEM; 27.3.2028 tarihine kadar ((Birinci Derece Inza Yetkılısı) ) Temsile Yetkılı olarak seçilmıştır.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belürtilen Şekilde Yetkilendirilmıştır.)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 350*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL/BEŞİK'AŞ adresinde ikamet eden, AYŞE AŞARDAG; 27.3.2028 tarihine kadar (Temsile Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (GOKHAN MENDI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Fransa Uyruklu 2*****1 Kimlik No'lu, Fransa adresinde ikamet eden, Vincent METZ; 27.3.2028 tarihine kadar ((Birinci Derece Imza Yetkilisi) ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetkı Şeklı:

Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkılendırılmıştır.)

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetım Kurulu Başkanı görevi olan Fransa Uyruklu 1******4 Kimlik No'lu Fransa adresinde ikamet eden Vincent METZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Üyrüklu 350****52 Kimlik No'lu ISTANBUL/BEŞIKTAŞ adresinde ikamet eden AYŞE AŞARDAĞ'in önceki bu görevi sona ermiştır.

Daha önceden ((Birinci Derece Imza Yetkilisi) ) Temsile Yetkili görevi olan Fransa Uyruklu 1****** 4 Kimlik No'lu Fransa adresinde ikamet eden Vincent METZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler

Yeni Denetçi Kimlik/Pasaport No/Mersis No 0435030326000017 Uyruk Türkiye Cumhuriyeti Adı Soyadı/Firma Adı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALI MUŞAVIRLIK ANONIM ŞIRKETI Adres Sarıyer/İstanbul Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2025 Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2025

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/ Mersis No 0435030326000017 Uyruk Türkiye Cumhuriyeti Adı Soyadı/Firma Adı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALI MUŞAVIRLIK ANONIM ŞIRKETI Adres Sarıyer/Istanbul Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2024 Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2024 Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ PAY SENETLERİ Madde 9-

Pay senetlerı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgılı saır mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Pay senetlerinin devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. İşbu esas sözleşme tahtındaki pay devrine ilişkin diğer kısıtlamalara halel gelmemesi koşuluyla, pay senetlerinin devir ve ferağının Şırket ve üçüncü şahıslar hakkında hüküm ifade etmesi devir keyfiyetinin Şirket Yönetim Kurulu'nca uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.

DENETÇİLER, TOPLANTI YERİ, TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI, OY HAKKI, FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORLAMA, ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ, ZARARIN KAPATILMASI, UYUŞMAZLIK YERİ

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER: Beşiktaş 8.Noterliği' nin 4.4.2025 tarih 2577 sayı ile tasdikli, 27.3.2025 tarihli Genel Kurul Kararı Beşiktaş 8.Noterliği' nin 4.4.2025 tarih 2578 sayı ile tasdikli, 27.3.2025 tarihli 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 372*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL/ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, RIZA ATEŞ ŞAKRAK 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üvesi olarak secilmistir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 276*****02 Kimlik No'lu, İSTANBUL/SARIYER adresinde ikamet eden, TOLGA GURDEM 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 350******22 Kimlik No'lu, İSTANBUL/BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, AYŞE AŞARDAG 27.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir.

SERMAYENIN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 10-

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılıp, ilgili mevzuatın belirlediği asgarı sınırın altına düşürmemek kaydıyla, azaltılabilir

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 12-

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Uyeliklerden herhangi birinin açılması halinde geçici olarak yeni üye tayini Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

(Devamı 260. Sayfada)

24 NISAN 2025 SAYI: 11318

(Baştarafı 259. Sayfada)

Uyenin asaleten tayını ilk Genel Kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nca atanan üye, Genel Kurul tarafından onaylandığı takdırde, yerine atandığı üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yapar. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI DÜZENİ Madde 13-

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakıp yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bır başkan vekili seçerler.

Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, toplantı katibi tarafından hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere hazırlanır. Oncelikle geçerli olan Türkçe kararlardır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya üyelere önceden bildirmek suretiyle yurt içinde veya yurt dışında uygun bir yerde ve zamanda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara. Türk Tiçaret Kanunu'nun 1527 ncı maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sıstem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden biri şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Bu durumda her türlü Yönetim Kurulu karan, ilgili kararın mevcut üye sayısının çoğunluğu tarafından imzalanması suretiyle alınabilir Toplantı gündemi önceden üyelere gönderilir. Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu toplantılarında her bir üyenin bir oy hakkı vardır.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ TEMSİL VE İLZAMI Madde 14-

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin Unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmış kışı veya kışılerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Bu şekilde tayın edilen kişilerin görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir. Yönetim Kurulu çıkaracağı yönetmeliklerle iş tanımlarını ve çalışanların görev ve sorumluluklarını tanımlar

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE GENEL MÜDÜRÜN MALİ HAKLARI Madde 15-

Yönetim kurulu üyelerine, sadece net kârdan ve ancak kanuni yedek akçe için belirli ayrım yapıldıktan ve pay sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında kâr payı dağıtıldıktan sonra kazanç payı verilebilir. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur. Murahhas üyelerin ve Genel Müdürün yetkileri ile kendilerine ödenecek ücretin miktarı Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

GENEL MÜDÜR

Madde 16-

Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen ilgili mevzuat şartlarına uygun olarak atanır. Genel Müdürün hizmet müddeti Yönetim Kurulu'nun müddeti ile sınırlı değildi. Genel Müdür, Şirketin olağan ve etkin bir sekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak ve Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından kendisine atfedilmiş diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'na bağlıdır. Genel Müdür'ün yetkilerine Şirket Yönetim Kurulu tarafından karar alınmak suretiyle her zaman son verilebilir.

DENETÇİLER

Madde 17-

Şirketin yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını, envanterini ve muhasebesini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standarılarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlemek üzere her faaliyet dönemi için genel kurulca bir denetçi seçilir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelemmesini de kapsar. Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar. Seçilecek denetçinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen şartları haiz kişiler arasından seçilmesi zorunludur. Secilen denetçinin kim olduğu vönetim kurulu tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Sirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Seçilecek denetçinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen şartları haiz kişiler arasından seçilmesi zorunludur. Seçilen denetçinin kim olduğu yönetim kurulu tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir.

gerektirdiği haller ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, esas sözleşme ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve gereken kararları alır. Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.Genel Kurulun toplantıya davet olunması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kamunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Vekili, onun da bulunmaması halinde Genel Kurulca seçilen bir ortak başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görmesi halinde oy toplama memurunu belirler.Genel Kurul toplantılarına hakkına sahip olanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereği toplantılara elektronik ortamda da katılabilirler. Şırket, Anonim Şırketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Her genel kurul toplantısında, bu şekilde kurulmuş olan sistem üzerinden menfaat sahiplerinin ve temsilcilerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Yönetmelik hükümlerinde belirtilen cercevede kullanabilmesi sağlanır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım. temsilcı tayını, söz alma ve/veya beyanda bulunma, oy haklarının kullanımı Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden gerçekleştirilir.Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurullarca alınan kararlar, gerek kararların alınmasına muhalif olanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayan pay sahipleri için de geçerli olur.

TOPLANTI YERİ

Madde 19-

Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Nama yazılı pay senedi sahipleri ile önceden Şirkete bir pay senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren pay sahiplerine gönderilecek toplantıya çağıı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi ile gün, yer ve saatı gösterilir

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI Madde 20-

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 21-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir

OY HAKKI Madde 22-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılması, pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgelerinin şekli, bu konuda mevcut mevzuat hükümleri de nazara alınmak suretiyle Yönetim Kurulu'nca tesbit olunur. Nama yazılı pay senetleri ile henüz pay senedine bağlanmamış payların sahipleri veya temsilcileri doğruya Genel Kurul'a katılabilirler. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talep etmeleri halinde gizli reye basvurulması zorunludur.

İLANLAR

Madde 23-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri mahfuz kalmak şartı ile internet sitesinde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile asgarı onbeş gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmış olması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilansız toplantı yapılmasına ilişkin hükümleri ve ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri tatbik olunur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 24-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının 31.günü son bulur. Ancak kuruluş yılı hesapları kesin kuruluş tarihinde başlar ve o yılın Aralık ayının 31. günü son bulur.

FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORLAMA Madde 25-

Şirket takvim yılı esasına göre belirlenen her hesap yılının sonunda Şirketin mali durumunu gösteren vürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen finansal tablolar ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporları tanzim olunur. Şirket finansal tablolarını Türkiye Muhasabe Standartlarına uygun olarak hazırlayacaktır. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Şirketin yıllık olağan Genel Kurul toplantısından en az on beş (15) gün önceden Şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulur. İlgili mevzuatta belirtilen belgeler toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu temsileisine teslim edilecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilan edilmesi ve internet sitesine konulması gereken belge ve bilgilerle ilgili hükümleri saklıdır.

OLAĞAN VE OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULLAR Madde 18-

Şirket Genel Kurulu Olağan ve/veya Olağanüstü olarak toplanır.Olağan Genel Kurul Şirketin her bir hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve yılda en az 1 (bir) defa toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin

NET DÖNEM KARININ TESPİTİ VE DAĞITIMI Madde 26-

Şirketin, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, Şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret ve ikramiye vesare gibi her türlü giderler, Şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve karşılıklar çıktıktan sonra kalan ticarı kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini

(Devamı 261. Sayfada)

(Baştarafı 260. Sayfada)

müteakip kalan miktar Şirketin net dönem karını gösterir. Yukarıdakı şekilde tesbit olunan net dönem karının: a- % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır, b-Bakıye kârdan ödenmiş sermayenin % 5'i oramında birinci kar payı tefrik olunur.c- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla % 10'u Şirket'in müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabilir.d- Bakıye kârın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.e- Türk Ticaret Kanunun 519.maddesinin 2. fikrasının 3. bendi hükmü saklıdır.Genel Kurulca dağıtım kararı verilen temettü ile kar paylarının hangi tarihte ödeneceği ve dağıtım ile ilgili hususlar Genel Kurulca kararlaştırılır.

YEDEK AKÇELER

Madde 27-

Her yıl, net dönem kârının yüzde beşi ödenmiş sermayenin yüzde yırmısıne ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden aşağı düştüğü takdırde müteakip yıllarda kanunı yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır. Kanuni yedek akçe toplamı esas sermayenin yarısını geçmedikçe sadece zararların kapatılması ve işletmeyi idameye gerekli tedbirlerin uygulanması için harcanır. Bu esas sözleşme ve Kanunlar hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 28-

Şirket esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler öncesinde Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na bilgi verilir. Kurum, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak on beş iş günü içinde olumsuz görüş bildirmediği takdirde bu değişiklikler şirketlerin genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Kuruma bilgi verilir. Ancak esas sözleşme değişikliklerinde ilgili mevzuat gereği T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması esastır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurul'da görüşülemez. Şirket esas sözleşmesinin güncel halini web sitesinde yayımlayacaktır. Güncellemelerin, değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar. İşbu esas sözleşme tahtındaki dığer şartlara halel gelmemesi koşuluyla, esas sözleşme değişikliği ile ilgili Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı toplantı ve karar nisaplarının bulunması şarttır.

ZARARIN KAPATILMASI

Madde 29-

Şirketin bilançosunun zararla kapatılması halinde genel ve fevkalade ihtiyat akçeleri ile zarar kapatılabilir veya zarar ertesi seneye devredilebilir. Zarar kapatılmadıkça kâr dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 30-

İşbu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Hakkında Kanun" ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır

UYUŞMAZLIK YERİ

Madde 31-

Şirketin faaliyet ve tasfiyesi sırasında işleri dolayısıyla doğabilecek uyuşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür

İÇERİĞİ DEĞİŞEN/EKLENEN MADDELER YONETIM KURULU Madde 11-

Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek en az (3) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, işbu esas sözleşme ve mevzuat hükümleri ile Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükmüne istinaden, bono, menkul kıymet ve diğer borclanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç konusunda genel kurul tarafından süreli veya süresiz yetkili kılınabilir. Bu yetkinin kullanımı ve sınırları konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır. Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı olmayan hususların hepsinde, Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

ÇIKARILAN DİĞER MADDELER PAYLARIN DEVRİ Madde 10-

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

(20109772)

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya noter huzurunda düzenlenmış vekaletname (aşağıda örneği bulunan) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur. İstanbulyap Yapı ve İnşaat Limited Şirketi adına Müdürler Kurulu Baskanı Osman Telli İmza:

İSTANBULYAP YAPI VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Gündem

İstanbulyap Yapı ve İnşaat Limited Şirketi'nin 09.05.2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemidir:

1. Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;

2. 1. Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen Pay Devrinin onaylanması;
3. 1. Dilek ve öneriler:
4. 1. Kapanış.

Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum .......................... TL toplam itibari değerde toplam.................................................................................................... olarak İstanbulyap Yapı ve Inşaat Limited Şirketi'nin 09.05.2025 tarihinde saat 10.00'da Şirket merkezi olan Maslak Mah. Sümer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi Sitesi B Blok No:1 B İç Kapı No: 11 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gereklı belgeleri ımzalamaya yetkili olmak üzere.............................................................................................................................. Vekaleti Veren

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı: Adresi: Pay Adedi: Oy Adedi: Tarih ve Imza:

(20110050)

ANKARA TİÇARET SİÇİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 50216

Ticaret Ünvanı: ÖZKARAMETE ILGAZ KERESTE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 14/05/2025 Çarşamba günü saat 14:00'da Demirhendek cad.No:32 Siteler/Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul ile açık oylama yöntemi şirketimizin ana sözleşmesinde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Her ortak, Genel Kurul'da hıssesi oranında oy hakkına sahiptir. Sayın hissedarların bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri ilan olunur. Yönetim Kurulu

Gündem

1-Açılış, Başkanlık Divanının seçimi, toplantı tutanaklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesı,

2- 2024 yılına ait idare meclisi faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakere edilmesi,

3- Idare meclisi üyelerinin ayrı ayrı ibrası ile Bilanço ve Gelir Tablosunun tasvip ve tasdiki, 4- İdare heyeti üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,

5- Şirket Yönetim Kurulunun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki teklifinin görüşülerek, karın dağıtılıp dağılmayacağına ve dağıtılacaksa miktarının ve dağıtım tarihinin belirlenmesine karar verilmesi,

6- Dilek ve temenniler,

7- Kapanış.

Vekaletname

Yönetim Kurulu Başkanlığına

Ozkaramete Ilgaz Kereste Tic. ve San.A.Ş.'nin 14/05/2025 Çarşamba günü saat 14:00'da Demirhendek Caddesi No:32 Siteler/Ankara adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, teklifte bulunmava ve gerekli belgeleri imzalamava vetkili olmak üzere ..... .. Vekil tayiı

	edıyorum.
İSTANBUL TİÇARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ	A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
	a) Vekil tüm gündem maddeleri içın kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Ilan Sıra No:	b) Vekil, aşağıdakı talımatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya
Sicil No: 800945-0	vetkilidir.
	c) Vekil sirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Ticaret Unyanı:	d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda
İSTANBULYAP YAPI VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ	oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil serbestçe kullanır.)
	B) Ortağın Sahip Olduğu İlmühaberi
Ticari Adresi: Maslak Mah. Sümer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi Sitesi B Blok No:1 B	a) Tertip ve serisi
İç Kapı No: 11 Sarıyer/Istanbul	b) Numarası
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet	c) Adet nominal değeri
Yukarıda bilgileri yazılı Şirket Müdürler Kurulu'nun 15.04.2025 tarihli almış olduğu karara	d) Hamiline-Nama yazılı olduğu
ıstınaden, Şirketimız Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem	Ortağın
maddelerini görüşmek üzere 09.05.2025 tarihinde saat 10.00'da Şirket merkezi olan Maslak	Adı Soyadı veya Unvanı
Mah. Sümer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi Sitesi B Blok No: 1 B Iç Kapı No: 11	Adresi
Sarıyer/Istanbul adresinde toplanacaktır.	(20109893)