TEB FİNANSMAN A.Ş. — Governance Information 2021

Aug 18, 2021

(Bastarafi 545, Savfada) Temsil:

Madde 9-

Sirketi müdürler temsil emsi ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan Sirket müdürü olunur.

üzerine atacağı münferit imzası ile sirketi her hususta temsil ve ilzam

Hesap Dönemi: Madde 10-

sonuncu günü biter.

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten baslavarak Aralık ayının

Karın Tespiti Ve Dağıtımı: Madde 11-

Sirketin net dönem karı yapılmış masraflarınsonra kalan $her$ çeşit cikarilmasından miktardır.Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçeayrılır; kalan miktar, genel kurul karan ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, verine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akce: Madde 12-

Genel kanuni vedek akce ödenmiş sermayenin %20 sine ulasıncaya kadar ayrılır. Bu azalması halinde miktarların yeniden genel kanuni yedek akçe avrilmava devam olunur.Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılmasıgereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:

Madde 13 Bu ana sözlesmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır Kurucular

$(5/A)(28/398688)$

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 335617

Eski Ticaret Ünvanı TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN ANONİM SİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı TEB FİNANSMAN ANONİM SİRKETİ

Ticari Merkezi : Istanbul Beşiktaş Gayrettepe Mah.Yener $S_0k$ No 1 K $3/4$

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Sirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İc Ticaret Genel

Müdürlüğü'nün 19.06.2013 tarih 4913 sayı ile onayından geçen tadil mdan geysBeşiktaş 8.2013 tarih mukavelesinin, Beşiktanoterliğinden 21.06.2013 15018 savi ile onavlı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı .istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine nearet Teamana makamiermeuygun olarak vemüdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TER Tükefici Finansman Anonim Sirketi'nin 21 Haziran $2013$ Tarihinde Yapılan Olağanüstü GenelTenleri – Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

TEB Tüketici Finansman Anonim Sirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran 2013 günü, Saat:09.30'da,Gavrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:3/4 Beşiktaş 34349 İstanbul adresinde. İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.06.2013 tarih ve 19943 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsileisi $v^{\prime}$ in gözetiminde vapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul,Yönetim Kurulunun 30.05.2013 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri asaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin. . riazir butunaman itsiesinin,sirketin toplam TL.71.626.000,his sermayesine tekabul eden 71.626.000 navinin tamaminin asaleten toplantida hazır asaleten toplantıda hazırbulunduğunun, böylece gerek TTK416. maddesinde öngörülen toplanti nisabinin ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgaritoplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplanti ( tarafından açılarak gündem maddelerinin görüsülmesine geçildi.

1- Yönetim Kurulu Baskanı ve Yönetim Kurulu Başkanvardımcısının mazeretleri ,dolavısıyla toplantiya katılamamaları nedeniyle Toplantı Başkanlığı'na ortakları temsilen toplantıya katılan

lu'nun ve Tutanak Y azmanıığına enian ve Oy Toplayiciliga al'ın seçilmelerine oy

birliği ile karar verildi 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için ToplantıBaşkanlığına yetki verilmesi oy

başkanlığına yetki verilmesi bybirliği ile kararlaştırıldı.3- Şirket esas sözleşmesinin, Düzenleme veDüzenleme veKurumu'nun $Bankacılık$ Denetleme Denetleme Kurumu nur13.06.2013 tarihli ve 32521522-136-2-14851 sayılı uygunlukgörüşüne istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca67300147/431.02.55039-749902-6816-4913 sayı ve" 19.06.2013tarihli yazı ile izin verilerek tasdik edilen ekteki şekline uygun olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

-n-nGündemde görüsülecek baska madde kalmadığından toplantıya son verildi. 21 Haziran 2013

$\overline{a}$

Bakanlık Temsilcisi

.Toplantı Başkanı

maddeleri ve mevzuatın izinverdiği her türlü tüketim mal ve hizmetleri ile ilgili kredi vermek, B tipi sigorta faaliyetinde bulunmak

b. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine vedeğerlendirilmesine yardımcıolmak üzere, tesisler ve diğer üniteler kurmak, kurdurmak,kurulu tesisleri satın almak,kiralamak, işletmek, her türlü proje ve fizibilite çalışmaları yapmak vantirmak kontrolörlük hizmetlerinde bulunmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarındabulunmak, menkul ve gayrimenkul mallar, nakil vasıtaları satın almak finansal kiralama olusturmaması kaydıyla kiralamak, devir ve temlik etmek,

İştigal konusum $\mathbf{c}$ . e. 1908gerçekleştirmek amacıyla, aracılıkfaaliyetlerinde bulunmamak koşulu ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya vurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan sirketlerin iktisap edilmesi,

d. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onukolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde kısmen yeva tamamen her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karsılığı veva baska bir teminat ile veya teminatsız yurtiçi ve vurtdısı mali piyasalardan ödüne para ve kredi alınması, Şirket'in .mevcut veva ileride sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde; ipotek, rehin ve benzeri avni hakların tesis ve fekkedilmesi, ticari işlenme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerinborçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi ,ve bunlar üzerinde her tasarruflarda hulunulması,

e. Sirket'in amac ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının beratlarının lisans ve imtiyazlarının, marka, model resim ve ticaret unvanlarının know-how'in ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve

mühendislik bizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisan edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması. f. Aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri borclanma türü sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi, ve mevzuata uygun sirket fonlarinin olarak değerlendirilmesi.

genenammesi,g. Konusu ile ilgili olarak şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak verli ve/veva vabancı Şirketlerin sermayelerine iştirak etmek ve bunların hisse senetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın almak ve gerektiğinde satmak,üzerlerinde her türlü hukuki üzerlerinde her türlü hukukitasarrufta bulunmak, bunun dısında vurticinde ve/veya vurtdışında her türlü ticari ortaklıklar kurmak vabancı sermaye ile ortaklıklar kurmak.

h Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve uzman kişi ve gruplar ile hizmetsözleşmeleri yapılması, Türkiye'de sozieșineieri yapminast, rutelye depalișareak yabancıların çalışmaizinlerinin alınması veya yurtdışma gönderilecek elemanlar için gerekli başvuruların yapılması. 1. Konu ile ilgili her türlü hukuki

muamelelerin aktedilmesi,j. Şirket'in konusu ile ilgili her

türlü eğitim faaliyetlerindebulunulması, ilgili teşekküllerleişbirliği yapılması, faaliyetlerine istirak edilmesi İştigal meyzuunun

gerçekleştirilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel bukuk tüzel kisileriyle isbirliği yapılması.1. Sirket

bünyesindeki I. SILVEL During Connocuthizmetlerin (operasyon, tahsilat,IT hizmetleri gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) diğer finans şirketlerine sağlanması.

gösterilen Yukarıda muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecekbaşka işlem ve/veya faaliyetlere girişilmek istendiği takdirdeYönetim Kurulu'nun önerisi Yönetim Kurulu'nun önerisi12crine keyfiyet Genel Kurul'un0nayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler vapılabilecektir. Ana Sözlesme değişikliği mahiyetinde olan bu gibi kararların uygulanması icin Bankaetlik Düzenleme veDenetleme Kurumu'ndan ve T.C. ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken iznin alınması şarttır

Madde 5 Merkez Ve Subeler

Nerkez ve şubelerŞirketin merkezi İstanbul,Ümraniye'dir. Adresi, TEBKampüs, Saray Mah., Küçüksu Cad., Sokullu Sok. No: 7, D BlokUmraniye 34768 İstanbul'dur. Adres değişikliği ve yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Tiearet Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve avrica Sanavi ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme $v_{\rm P}$ Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Sirkete vapilmis savilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresinisüresi içinde tescil ettirmemiş sirket icin bu durum fesih sebebi savilin

.Şirket, Türk Ticaret Kanunu

2 TEMMUZ 2013 SAYI: 8354

hükümlerine uveun olarak Bankacılık Düzenleme ve Kurumundan izin Denetleme almak ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile vurt icinde ve disinda Subeler ve temsileilikler açabilir.

Madde 9 Hisse Senetleri

Hisse senetleri nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair meyzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

çıkartılacaktır.Hisse senetlerinin devrikonusunda Türk-Ticaret-Kanunu-ve Bankacılık Düzenleme veDenetleme Kurumu'nun ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.Hiçbir hissedar, BNP Paribas

Personal Finance S.A.'nin yazılı izni olmaksızın hisselerini teminat olarak gösteremez, hisselerinin üzerinde takvidat tesis edemez veya üstlenemez ya da takyidat tesis edilmesine izin veremez.İşbu ana sözleşme tahtındaki

hisse devrine ilişkin diğerkısıtlamalara halel gelmemesikoşuluyla, hisse senetlerinin devir ve ferağının Şirket ve üçüncü şahıslar hakkında hüküm ifade etmesi devir keyfiyetinin Sirket etmesi ucvii keynyetmin guketYönetim Kurulu'nea uygungörülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pav defterine kavdedilmis olması şartına bağlıdır. Şirket Yönetim $K$ urulu seben göstermeksizin tasdik ve kayıttan imtina edebilir

Madde 10 Hisselerin Devri a. Devir Yasağı

Hichir hissedar hisselerini riiçoir insseaar nisseierinikısmen veya tamamen, BağlıKuruluşları hariç üçüncü kişilere,31 Ekim 2012 tarihine kadar devredemez

"Bağlı Kuruluş" ile doğrudan ya da dolaylı olarak, bir ya da birden cok aracı tüzel kisi üzerinden, bir .tüzel kişiliği kontrol eden, o tüzel kisilik tarafından kontrol edilen va da o tüzel kişilikle birlikte başkasının kontrolü altında olanbaşka bir tüzel kişilik ifade edilmekte olup; bir tüzel kişiliküzerindeki "kontrol" bir tüzel kişiliği (i) özsermayesinin ya da oy haklarının yüzde ellisine ya dadaha fazlasına doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olmak ya da kullanma hakkına sahip olmak yoluyla; veya (ii) bir tüzel kişinin vönetim kurulunda va da vönetim kuruluna eşdeğer bir organında kullanılabilecek ovlarin çoğunluğuna sahip üyeleri atama va da azletme vetkisine, kanunen ya da sözleşmesel olarak sahip olmak suretiyle yönetim erkine ve vetkisine sahip olmayı ifade eder. İşbu 10. maddenin amaçlarıİşbu 10. maddenin amaçları Bankası A.Ş. ile Fortis BankA.Ş.'nin Türk Ekonomi Bankası A., altında birleşmesininA.Ş. altında birleşmesinintamamlanmasından sonra dageçerli olmak üzere, Türk Ekonomi Bankası A.S., BNP Paribas S.A'nın bir Bağlı Kurulus'u olarak kabul edilecektir

Madde 12 Vänetim Kurulu

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek beş (5) kişilik birYönetim Kurulu tarafından idare,

(Devami 547. Sayfada)

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

. Ju imza

TEB Tüketici Finansman A.Ş.

TEB Tüketici Finansman A.S.

UnvanSirket'in unvanı "TEB Tüketici

Finansman Anonim Şirketi" olup,

isbu ana sözlesmede kısacı

Tüketici finansman şirketleri ile

ilgili mevzuat uyarınca Şirket'in

kuruluş amacı ve çalışma konusu;

iliskin

Şirket yukarıda belirtilen

a Motorlu tasit makina

teçhizat, iş makinaları, araç ve

gereçler ile bunların yedekparçaları, dayanıklı tüketim

iştigal konusu ile ilgili olarak

asağıdaki isleri vapabilir:

tüketic

finansal

piyasasında,

"Şirket" olarak anılacaktır.

1 imza

Ana Sözleşmesi Tadil Tasarısı

Tutanak Yazman

Oy Toplayiei

Eski Metin

Ana Sözleşme

Madde 3

Madde 4

Türk

kredilerine

Amaç Ve Konu

faalivette bulunmaktır.

2 TEMMUZ 2013 SAYI: 8354

(Bastarafi 546 Sayfada)

temsil ve ilzam olunur. TEB Mali Yatırımlar A.Ş., Şirketsermayesinin en az %10'unu (vüzde onunu) temsil eden sayıda hisse sahibi olduğu sürece,hissedarlardan BNP Paribas Personal Finance SA vönetim r ersonar Frinance SA yoneumkuruluna dört (4) üye atamahakkını; ve TEB Mali Yatırımlar A.Ş. ise bir (1) üye atama hakkını haizdir.Yönetim Kurulu pay sahibi üye

ortaklardan teşekkül eder.' Paysahibi olmayan hakiki şahıslar Yönetim Kurulu'na üyeseçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi olan hükmi sahıslar vönetim kuruluna seçilemezler. Ancak, pay sahibi hükmi şahısların temsilcileri olan hakiki şahıslar Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Hükmi sahısları temsilenKuruluna seçilecek Yönetim hakiki sahisların temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri ,kesildiği takdirde, üvelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.Yönetim Kurulu, Türk Ticaret

Kanunu, işbu ana sözleşme ve mevznat hükümleri ile Sirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı olmayanhususların hepsinde, Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca Şirket işlerinin yürütülmesi için uygun göreceği yetkili kişilerin iştirak edeceği komite veya komisyonlar kurabilir ve bunlara muavyen konularda yetki verebilir. Yönetim Kurulu eikaracağı yönetmelikler ile iş tariflerini yapar ve Şirket çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyebilir.

Madde 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . İsbu ana sözlesme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu üyeleri Sirketin ilk Olağan Genel Kurul toplantisina kadar vazife görürler. Müddetin bitiminde GenelKurulca yeni Yönetim Kurulu

üveleri secilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla

üç yıl süre için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmelericaizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zamandeğiştirebilir.

giyarxanınÜyeliklerden herhangi birinin acılması halinde gecici olarak yeni üye tayini Yönetim Kurulunur kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya .üveler ilk olağan veva olağanüstü Genel Kurul toplantısına kada görev yapar. Üyenin asaleten tayini Genel Kurulun onayınadır. Yönetim Kurulu'nca ilk bağlıdır. atanan üye. Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, yerine atandığı üyenin görev süresinin kadar görev vapar sonuna Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulcaonaylanmadığı takdirde, boşalan üveliğe Genel Kurulca veni bir seçim yapılır.

Madde 14

Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Toplantı Düzeni Yönetim Kurulu Şirket işleri ve

muameleleri lüzum gösterdikçetoplanır, yönetim Kurulu üyeleri

seçilmelerini müteakip yapacaklarıilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekiliseçerler. Yönetim kurulu toplantı tutanakları, toplantı katibitarafından hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere hazırlanır Öncelikle geçerli olan Türkçekararlardır.Yönetim Kurulu toplantıları

Sirket merkezinde veya üyelere önceden bildirmek suretiyle yurt icinde veva vurt disinda uvgun bir explore to yaryant digital digital officers of the Valentine Türk Ticaret Kanunu Madde 330

hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üvelerinden biri sahsen katılım suretiyle yapılacak birtoplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, toplantı yapılmaksızın veya tele konferans veya video konferans voluvla da alınabilir. Bu durumda her türlü Kararin Kurulu karari, ilgilikararin tüm Yönetim Kuruluüyeleri tarafından imzalanması suretivle almabilir.

Toplantı gündemi önceden üyelere gönderilir.

Yönetim

Kurulu müzakerelerinin baslavabilmesi için mevcut üye sayısının .ransından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması sarttır. Kararlat' toplantida mevcut üyelerin oy ropaminua mevcut uyererm oycoğunluğu ile almır. Ancak, TEBMali Yatırımlar A.Ş., Şirketsermayesinin en az %10'unu(yüzde onunu) temsil eden sayıda hisse sahibi olduğu sürece, TEB Mali Yatırımlar A.S.'nin işbu ana sözleşme uyarınca haiz olduğu haklarını olumsuz etkilemesihalinde, aşağıdaki konulardaalınacak kararlarda TEB Mali Yatırımlar A.Ş. tarafından atanan üvenin olumlu oyu sarttır:

Işbu ana sözleşmenin hisse senetleri üzerindeki takyidatlara iliskin 9. maddesinin 3. fikrasını değiştiren ana sözleşme tadil $tasanlan$

İşbu ana sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen deviryasağını, izin verilen devirleri,öncelikli teklif hakkını, birlikte satıs hakkını, birlikte satısa içbar hakkını değiştiren ana sözleşme tadil tasanları

İşbu ana sözleşmenin 12.maddesinde TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ye tanınan yönetim kuruluna üye atama hakkını değiştiren ana sözleşme tadil tasarıları

İşbu ana sözleşmenin maddesi ile 23. maddesindeki TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ye tanınmış olan veto haklarını değiştiren ana sözlesme tadil tasarıları. Yönetim kurulu toplantılarında

her bir üvenin bir ov hakkı vardır.

Madde 15 Sirketin Temsil Ve İlzamı

Yönetim Sirket. Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Sirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacaksözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kuruluncaşirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmış kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Idare ve temsil işleri Şirket

Vönetim Kurulu üveleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu temsil selahiyetini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olanmurahhaslara veya pay sahibiolmaları zaruri bulunmayan Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir. Bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulu'nun müddeti ile sınırlı değildir.

Madde 16 ..............Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve

Genel Müdürün Ücretleri Yönetim Kurulu başkan ve üvelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur. Murahhas üyelerin ve

Genel Müdürün yetkileri ile Genet Mudurun yetkileri ilekendilerine ödenecek ücretinmiktarı Yönetim Kurulunca kararlastırılır.

Madde 16 Murakiplar

Şirketin işleri ve ticari defter ve kayıtları Şirket Genel Kurulutarafından azami üç yıllık süre için sequence and we you are sequence to the sequence of the murakip tarafindan denettenir.Genel Kurulea seçimlerden öncemurakipların adetleri ve görev süreleri kararlastırılır. Murakıplar ortaklar arasından yeya dısarıdan seçilir. Görev süreleri sona eren murakınların tekrar secilmeleri eaizdir. Murakıpların ücreti Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Madde 10

Murakıpların Görevleri Nurakipiarin Gorevieri Murakipiar Türk Tiearet Kanununun ilgili maddeleri görevleri yerine getirecekler ve Şirketin iyi bir şekilde idaresi ve Şirketin iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır Madde 20

Olağan Ve Olağanüstü Genel Kurullar

Sirket Genel Kurulu Olağan Olağanüstü ve/veva olarak toplanir

Olağan Genel Kurul Şirketin her bir hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve yılda 1 (bir) defa toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Tiearet Kanunu'nda belirtilen hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda Türk Tieare

Kanunu, ana sözlesme ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve gereken kararları alır. Genel Kurulun toplantıya dave

olunması ile ilgili olarak Türk $K$ anunu'nun ilgili Ticaret Ticaret Kanunu nun nömmaddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantilarina Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmamasıhalinde Başkan Vekili, onun da bulunmaması halinde Genel Kurulmannası namade GenelKurulca seçilen bir ortak "başkanlık eder Genel Kurulca avrica bir katip ve bir ov tasnif memuru oy çoğunluğu ile seçilir.

Türk Tiesret Kanunu ve ishu ana sözleşme hükümlerine uygun sekilde toplanan Genel Kurullarea alınan kararlar, gerek kararların alınmasına muhalif olanlar ve

oerekse toplantida hazır bulunmayan pay sahipleri için de gecerli olur.

Madde 21

Toplanti Yeri Genel Kurullar, Şirketinmerkezinde veya merkezininbulunduğu şehrin elverişli bir verinde toplanır.

yerinde toplanır.Nama yazılı hisse senedisahipleri ile öneeden Şirkete birhisse senedi tevdi ederekikametgâhını bildiren pay ikametgâhını sahiplerine gönderilecek toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi ile gün, ver ve saati gösterilir.

Madde 22 Toplantıda Komiserin Bulunması

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurultoplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserininbulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurultoplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Madde 23

Toplanti Ve Karar Nisabi Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerinetabidir. Ancak TEB Mali Value 1.55 MainValue 1.55, Sirketsermayesinin en az %10'unu(yüzde onunu) temsil eden sayıda hisse sahibi olduğu sürece, TEB Mali Yatınmlar A.S.'nin isbu ana sözleşme'de düzenlenen haklarını olumsuz etkilemesi halinde,aşağıdaki konularda alınacak kararlarda TEB Mali Yatırımlar A S 'nin olumlu ovu sarttır:

İşbu ana sözleşmenin hisse senetleri üzerindeki takvidatlara ilişkin 9. maddesinin 3. fikrasını değiştiren ana sözleşme tadil

tasarıları. Işbu ana sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen devir maddesinde belirtilen deviryasağını, izin verilen devirleri,öncelikli teklif hakkını, birlikte satış hakkını, birlikte satışa icbar hakkını değistiren ana sözlesme tadil tasarıları

İsbu ana sözlesmenin 12. maddesinde TEB Mali Yatırımlar A.S.'ve tanınan vönetim kuruluna üye atama hakkını değiştiren ana sözlesme tadil tasarıları.

Işbu ana sözleşmenin maddesi ile 23. maddesindeki TEBMali Yatırımlar A.Ş.'ye tanınmış olan veto haklarını değiştiren ana sözlesme tadil tasarıları.

Madde 24 Oy Hakkı

-Olağan ve Olağanüstü GenelKurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin herhisse için bir oy hakkı vardır.

Oy hakkının kullanılması, sahibi olan yeya olmayan bir yekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veva yetki belgelerinin şekli, bu konuda meyeut meyzuat hükümleri de nazara alınmak suretiyle Yönetim Kurulu'nca tesbit olunur.

Nama hisse senetleri ile henüz hisse senedine bağlanmamış payların sahipleri veya temsileileri doğrudan doğruya Genel Kurul'a katılabilirler

Genel Kurul tonlantılarında bone. Ten at the pretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talepetmeleri halinde gizli reye basyurulması zorunludur.

Madde 25 ilanlar

Sirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirketmerkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile asgari onbeş gün evvel vapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya cağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgilihükümleri dairesinde ilan ve toplanti günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmış olması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilansız toplantıyapılmasına ilişkin hükümleri ve ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tastiyeye ait ilanlar için TürkTicaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri tatbik olunur

Dördüncü Bölüm

Hesap Yılı, Bilanço, Kar Vearar Hesapları, Zararın Zarar HeKapatılması

Madde 26 Hesap Dönemi

Şirket hesap yılı Ocak ayınınbirinci günü başlar. Aralık ayının

31.günü son bulur. Ancak kuruluş vili hesaplari kesin kurulus tarihinde başları kesin kardıdıştarihinde başlar ve o yılın Aralıkayının 31 .günü son bulur.Madde 27

Yillik Raporlar

Yönetim Kurulu ve murakıp raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar eetvelleri, Genel Kurulzabitlari ve Genel Kurulda hazir bulunan ortakların isim ve paylarının miktarını gösterencetvelden birer nüsha GenelKurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında T.C. Sanavi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir. Ayrıca mevzuatın öngördüğü belge ve bilgiler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

Madde 28

Safi Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Sirketin, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiğigelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar. Sirkette calisanlara ödenen maaş, ücret ve ikramiye vesaire gibi her türlü giderler, sirket islerinin vönetim ve .yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve karsılıklar cıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktar Şirketin safi karını gösterir. ...... guster...Yukarıdaki sekilde tesbit olunan

safi karin: $a - \frac{96}{6}$ 5'i kanuni vedek akce olarak ayrılır.

(Devami 548, Savfada)

$SAYFA: 547$

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

(Baştarafı 547. Sayfada)

b- Bakiye kardan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci kar pavi tefrik olunur

e- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla % 10'u Şirket'in müdür, memur ve muaur,müstahdemlerine dağıtılabilir.

d- Bakive karın kısmen veva tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü vedek akceve avrilmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. e- Türk Ticaret Kanunu'nun 466

maddesinin 2. fikrasının 3. bendi hükmü saklıdır.

Genel Kurulca dağıtım kararı verilen temettü ile kar paylarının hangi tarihte ödeneceği ve dağıtım ile ilgili hususlar Genel Kurulea kararlastırılır.

Madde 29 Yedek Akceler

Her vil, sati karın virmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılması .zorunludur (Türk .Ticaret Kanunu'nun $467.$ maddesi mahfuzdur)

Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermavenin vüzde virmisinden aşağı düştüğü takdirde müteakip wyagi ungugu takunte intucakipyillarda kanuni yedek akçeayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

Kanuni yedek akce toplamı esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmas ve işletmeyi idameye gerekli tedbirlerin uygulanması için harcanir.

Bu ana sözleşme ve Kanunlar hükümleri iç göre ayrılmasıgereken paralar safi kardan avrilmadikça ortaklara $k$ ar dağıtılamaz.

Madde 30 AnaDeğistirilmesi Sözleşmenin

Ana sözleşme'de Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuathükümlerine uygun olarak yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülü ve tatbiki Bankacılık Düzenleme ve DenetlemeKurumu'ndan uygun görüşalınması ve T.C. Sanayi ve Ticaret Denetleme Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik veTicaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar

İşbu ana sözleşme tahtındaki diğer şartlara halel gelmemesikoşuluyla, ana sözleşme değişikliği ile ilgili Genel Kurultoplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı toplantı ve karan nisanlarının bulunması sarttır.

Madde 31 Zararın Kapatılması:

Şirketin bilançosunun zararla kapatılması halinde genel vefevkalade ihtiyat akçeleri ile zarar kapatılabilir veya zarar ertesiseneve devredilebilir. Zarar kapatılmadıkça kar dağıtılamaz.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

Madde 32 Akdi Haklar İsbu anasözlesmede ver alan (i) TEB Mali Yatırımlar A.Ş. lehine olan Madde 10 (b) ("İzin Verilen Devirler"), 10 (c) ("Öncelikli Teklif Hakkı"), 10 (d) ("BirlikteSatış Hakkı"), 12 ("YönetimKurulu"), 14 ("Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı Düzeni") ve 23 ("Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı") ve (ii) BNP Paribas Personal Finance S.A. lehine olan Madde 9 ("Hisse Senetleri"), 10 (b) ("Izin Verilen Devirler"), 10 (c) "Öncelikli Teklif Hakkı"), 10 (d) ("Birlikte Satıs Hakkı"). 10 (c) "Birlikte Satıma İcbar") ve ("Yönetim Kurulu") belirtilenhaklar akdi hak niteliğinde olup, söz konusu pay sahiplerine hakki vermemektedir.

Madde 33

Kanuni Hüküm Işbu ana sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, "Finansal Kiralama,

Finansman Faktoring $ve$ Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Fsasları Hakkında Yönetmelik" ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 34

Uvusmazlık Yeri Sirketin faaliyet ve tasfiyesi sirasında isleri dolayısıyla doğabilecek uyuşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu $veI$ merkezinin odrumu.mahkemesinde görülür. Yeni Metin

TER Finansman A.S. Esas SözleşmeMadde 3

Unvan

Sirket'in unyani "TER Finansman Anonim Şirketi" olup, ishuman kasana yawa sayaişbu esas sözleşmede kısaca"Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 4 Amaç Ve Konu

Şirket'in kuruluş amacı veçalışma konusu; Türk piyasasında, finansman şirketleri ile ilgilimansman şirketleri ile ilgilimevzuat uyarınca kredilendirmeye finansal võnelik faalivette bulunmaktır.

Sirket vukarıda belirtilen iştigal konusu ile ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir:

a. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun hükümlerine uygun olarak motorlu taşıt, makina, teçhizat işmakinaları, araç ve gereçler ile bunların yedek parçaları, dayanıklı tüketim maddeleri ve mevzuatır izin verdiği her türlü tüketim mal ve ile ilgili, nakdi krediler de dahil olmak üzere kredi vermek, sınırlı yetkili sigortafaaliyetinde bulunmak. acentaliği

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümler dairesinde kullandırılan kredilerin teminati olarak Şirket lehine her türlü rehin ve inotek ve benzeri avni hakların tesis ve fekkedilmesi ticari işletme rehni akdedilmesini sağlamak ve bu teminatlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak,

e. Amaç ve konusu ile ilgili veyanun elde edilmesine ve $0 \text{min}$ vardimen değerlendirilmesine

olmak üzere, tesisler ve diğer omak uzere, kensier ve digel aniteler kurmak, kurdurmak kurulu tesisleri satın almak kiralamak, işletmek, her türlü proje ve fizibilite çalışmaları yapmak kontrolörlük yaptırmak, hizmetlerinde bulunmak, araştırma ve geliştirme valamında bulunmak, menkul ve gayrimenkul mallar, nakil yasıtaları satın almak finansal kiralama oluşturmaması kaydıyla kiralamak, deyir ve temlik etmek.

$\mathbf{d}$ İstival konusunu gerçekleştirmek amacıyla, aracılık faaliyetlerinde bulunmamak koşulu ile. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak yeya kurulmus olan sirketlerin iktisap edilmesi,

e. Şirket'in amaç ve konusu ileilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya insası ve üzerlerinde kısmen veya tamamen her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması ipotek karşılığı veya başka bi teminat ile veva teminatsiz vurtici ve yurtdışı mali piyasalardan ödünç para ve kredi alınması, Şirketinmevcut veya ileride sahip olacağı mavarlığının tamamı veya birkısmı üzerinde ipotek, rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fekkedilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerinborçlarına kefil olunması, ayni ve sahsi her cesit teminatin verilmesi ve bunlar üzerinde her türlütasarrufta bulunulması,

f. Şirket'ın amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler icin faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model,resim ve ticaret unvanlarının, know- how'm ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müsavirlik ve mühendislik hizmetlerinin benzeri diğer gayri maddi haklarıniktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması. g. Aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri borclanma türü sermave pivasası araclarının ihrac edilmesi, ve mevzuata uygun olarak sirket fonlarinin değerlendirilmesi,

h. Konusu ile ilgili olarak sirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak verli ve/veva vabancı Şirketlerin sermayelerine iştirak etmek ve bunların pay senetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın almak ve gerektiğinde satmaküzerlerinde her türlü hukuk tasarrufta bulunmak, bunun disinda vurticinde ve/veva vurtdısında her türlü ticari ortaklıklar kurmak vabancı sermaye ile ortaklıklar .kurmak

annan;i Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli- yabancı teknik ve uzman kişi ve gruplar ile hizmet sözleşmeleri yapılması, Türkiye'de çalışacak yabancıların çalışma izinlerinin alınması veya vur dışına gönderilecek elemanlar için gerekli basvuruların vapılması j. Konu ile ilgili her türlü hukuki

muamelelerin akdedilmesi. k. Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerindebulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine istirak edilmesi.

İştigal $m$ evzuunui gereeklestirilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden vararlanılması ve bu

konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve hukuk tüzel kisileriyle isbirliği vapilmasi.

..Sirket bünyesindeki $m$ hizmetlerin (operasyon, tahsilat, IT hizmetleri gibi ve bunlarla sınırlıolmamak üzere) diğer finans şirketlerine sağlanması. gösterilen

Yukarıda muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecekbaşka işlem ve/veya faaliyetlere eirişilmek istendiği takdirdeYönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onavina sunulacak, bu volda karar alındıktan sonra öngörülen işler vapılabilecektir. Esas Sözlesme değişikliği mahiyetinde olan hu gibi kararların uygulanması için Sirket, genel kurul toplantısından önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verecek ve T.C. Gümrük ve Ticare Bakanlığı'ndan gereken iznialacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun on bes gün içinde olumsuz görüşbildirmemesi halinde söz konusu değişiklikler Şirket'in genel kurul gündemine dahilsonuçlarındanDüzenleme ve $edilir$ ve Bankacılık Düzenleme ve lKurumu'na bilgi verilir. Denetleme

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun Sirketin yapamayacağı iş ve islemleri düzenleven hükümleri saklıdır. Madde 5

Merkez Ve Subeler

Sirketin merkezi İstanbul Beşiktaş'tır. Adresi, Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat.3/4 34349 Beşiktaş/İstanbul'dur. Adres değişikliği ve yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve avrica T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Denetleme Düzenleme $\mathbf{v}$ Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Sirket'e vapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen veni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş sirket için bu durum fesih sebebi savilir

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Denetleme Kurumu'ndan izin almak ve T.C. Gümrük ve Tiearet Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ileyurtiçinde ve dışında şubeler .açabilir

Madde 9

Pay Senetleri

Pay senetleri nama yazılı olup, Türk Tiearet Kanımı ve ilgili sai mevzuat hükümlerine uygun olarak eikartilaeaktir.

senetlerinin Pay devr konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme veDenetleme Kurumu'nun ilgili meyzuat hükümleri tatbik olunur.

Hiçbir hissedar, BNP Paribas Personal Finance S.A.'nın yazılı izni olmaksızın paylarını teminat olarak gösteremez, paylarının veya üstlenemez ya da takyidat tesis edilmesine izin veremez.

İşbu esas sözleşme tahtındaki pay devrine iliskin $di\tilde{\sigma}$ er

kisitlamalara halel gelmemesi koşuluyla, pay senetlerinin devir ve ferağının Sirket ve ücüncü sahıslar hakkında hüküm ifade etmesi devir keyfiyetinin Sirket Yönetim Kurulu'nea uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması sartına bağlıdır.

Madde 10 Pavların Devri

a. Grup içi Devirler

-------------------------------------devredebilirler.

"Bağlı Kuruluş" ile doğrudan ya da dolaylı olarak, bir ya da birden cok aracı tüzel kisi üzerinden, bir .tüzel kişiliği kontrol eden, o tüzel kisilik tarafından kontrol edilen va o tüzel kişilikle birlikte da başkasının kontrolü altında olanbaşka bir tüzel kişilik ifade edilmekte olup; bir tüzel kişilik üzerindeki "kontrol" bir tüzelkişiliği (i) özsermayesinin ya da oy haklarının vüzde ellisine va da daha fazlasına doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olmak ya dakullanma hakkına sahip olmak yoluyla; veya (ii) bir tüzel kişininyönetim kurulunda ya da yönetim kuruluna eşdeğer bir organında kullanılahilecek ovların çoğunluğuna sahip üyeleri atama ya da azletme yetkisine, kanunenya da sözleşmesel olarak sahip olmak suretivle vönetim erkine ve yetkisine sahip olmayı ifade eder. İşbu 10. maddenin amaçlarıdoğrultusunda ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile Fortis Bank A.S.'nin Türk Ekonomi Bankası A.Ş. altında birleşmesinin tamamlanmasından sonra da geçerli olmak üzere, Türk Ekonomi Bankası A.Ş., BNP Paribas S.A'nın bir Bağlı Kurulus'u olarak kabul edilecektir

Madde 12

Yönetim KuruluSirket, Genel Kurul tarafından seçilecek beş (5) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. TEB Holding A.S., Sirket sermayesinin en az %10'unu (yüzde onunu) temsil eden savıda pave sahibi olduğu sürece Yönetim Kurulu; hissedarlardan BNP Paribas Personal Finance SA tarafından önerilen adaylar arasındansecilecek dört (4) üve; ve TEB Holding A.Ş. tarafından önerilen adaylar arasından seçilecek bir (1) üveden oluşur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, işbu esas sözleşme ve mevzuat hükümleri ile Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri verine getirir.

yanetimYönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükmüne istinaden bono, menkul kıymet ve diğer borclanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araclarını ihrac konusunda genel kurul tarafından süreli veya süresiz vetkili kılınabilir. Bu vetkinin kullanımı ve sınırları konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

aknon.Kuruldan karar Genel olmayan alinmasina bağlı

(Devanu 549. Sayfada)

2 TEMMUZ 2013 SAYI: 8354

(Baştarafı 548. Sayfada)

Yönetim hususların hepsinde Kurulu karar almaya yetkilidir. Kurulu'nun Yönetim

devredilemez görev ve yetkilerine iliskin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Madde 13

Yönetim Kurulunun Süresi

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre için seçilirler. Müddeti biten üvelerin veniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üvelerini her zaman değiştirebilir.

Üveliklerden herhangi birinin acılması halinde geçici olarak veni üye tayini Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu sekilde seçilen yeni üye veyaüveler ilk olağan veva olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini Genel Kurulun onayına ilk bağlıdır. Yönetim Kurulu'nca atanan üve. Genel Kurul tarafından onarları üye, öcher Kurul matamatanonaylandığı takdirde, yerineatandığı üyenin görev süresinin kadar görev yapar sonuna Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üve Genel Kurulea onaylanmadığı takdirde, boşalan üveliğe Genel Kurulca veni bir secim vapılır.

Madde 14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ve Toplantı Düzeni

Yönetim Kurulu Sirket isleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri secilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekiliseçerler. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, toplantı katibitarafından hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere hazırlanır. Öncelikle geçerli olan Türkçekararlardır. Kararların geçerliliği vazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

yanetim Kurulu toplantıları Sirket merkezinde veva üvelere önceden bildirmek suretiyle yurt icinde veva vurt disinda uvoun bir yerde ve zamanda yapılabilir.

Sirketin vönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TürkTicaret Kanunu'nun 1527 neimaddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Sirket Genel Kurulları Dışında .Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullarhükümleri Hakkında .Teblič uvarinea hak sahiplerinin bu toplantilara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç içir oluşturulmuş sistemlerden dehizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda sirket sözlesmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğhükümlerinde belirtilen çerçevede Teblio kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uyarınca YönetimKurulu üyelerinden biri şahsen katılım suretiyle yapılacak birtoplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, toplantı

yapılmaksızın da alınabilir. Budurumda her türlü Yönetim Kurulu kararı, ilgili kararın mevcut üyesayısının çoğunluğu tarafından imzalanması suretiyle alınabilir Toplantı gündemi önceder üvelere gönderilir.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcutüyelerin oy çoğunluğu ile almır.Aneak TEB Holding A.Ş Şirket sermayesinin en az %10'unu(yüzde onunu) temsil eden sayıda pay sahibi olduğu sürece, TEB pay samoi olduğu surece, LEBHolding A.Ş.'nin işbu esassözleşme uyarınca haiz olduğu haklarını olumsuz etkilemesihalinde, aşağıdaki konularda halinde, aşağıdaki konulardaalınacak kararlarda TEB Holding A.Ş. tarafından aday olarak

ovu şarttır Işbu esas sözleşmenin pay senetleri üzerindeki takyidatlara ilişkin 9. maddesinin 3. fikrasını değistiren esas sözlesme tadil tasarıları.

gösterilip seçilen üyenin olumlu

İşbu esas sözleşmenin 10 ngou esas sozieșinem romandesinde belirtilen devir yasağını, izin verilen devirleri, öncelikli teklif hakkını, birlikte satış hakkını, birlikte satışa icbar hakkını değiştiren esas sözlesme tadil tasarilari. tan manungung.Ishu esas sözlesmenin 12

maddesinde TEB Holding A.Ş.'ye tanınan yönetim kuruluna adaygösterdiği kişinin seçilmesi hakkını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları.

İşbu esas sözleşmenin maddesi ile 22 maddesindeki TEB .Holding A.Ş.'ye tanınmış olan veto haklarını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları. Yönetim kurulu toplantılarında

her bir üvenin bir ov hakkı vardır.

Madde 15

Şirketin Yönetimi, Temsil Ve İlzamı

Sirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Şirket tarafından verilecek bütün beløelerin ve vapılacak sözleşmelerin seçerli olabilmesi icin, bunların Sirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulunca sirketi temsil ve ilzama vetkili kilinmis kisi veva kisilerin imzasın taşıması gereklidir.

ymmargaYönetim kurulu, işlerin gidişin izlemek, kendisine sunulacakkonularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde uenemi amaeryia içlerindeyönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler $ve$ komisvonlar kurabilir.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi,kısmen veya tamamen bir veya birkac vönetim kurulu üvesine veya üçüncü kişiye devredebilir Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini,gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlüolduğunu belirler. Bu şekilde tayin edilen kişilerin görev süreler Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir. Yönetim Kurulu en minnengen gikaraeağı yönetmeliklerle iş tanımlarını ve çalışanların görev ve sorumluluklarını tanımlar.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

Madde 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Genel Müdürün Mali Hakları

Yönetim kurulu üyelerine,sadece net kârdan ve aneak kanuni yedek akçe için belirli ayrım y says mays rym benn ayrunyapıldıktan ve pay sahiplerineödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında kâr payı dağıtıldıktan sonra kazanç payı verilebilir.Yönetim Kurulu başkan ve

üvelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur. Murahhas üvelerin ve Genel Müdürün yetkileri ile kendilerine ödenecek ücretinmiktarı Yönetim Kurulunca kararlastırılır.

Madde 18 Denetciler

Sirketin yılsonu ve konsolidefinansal tablolarını, raporlarını, hesaplarini, envanterini vemuhasebesini Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunea yayımlananuluslararası denetim standartlarıyla umaniana seneam samanianiya uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlemek üzere her faaliyet dönemi için genel kurulea bir denetei secilir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansalbilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerceği yansıtın yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. Bu denetim. denetim, Türkiye MuhasebeStandartlarına, kanuna ve esas standartiarina, kantina ve esassözleşmenin finansal tablolarailişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de uyutmaatginin incetenmesini dekapsar. Türkiye MuhasebeStandartlarına, kanuna ve esassözleşmenin finansal tablolara hükümlerine ilişkin uyulup uvulmadığının incelenmesini de kapsar.

spoa...Seçilecek denetçinin Türk Tierret Kanunu ve ilgili diğermevzuatta belirlenen şartları haiz kisiler arasından secilmesi zorunludur. Seçilen denetçinin kim olduğu yönetim kurulu tarafından bisanga yongun kurutu tarafmdantescil ve Türkiye Ticaret SiciliGazetesi ile Şirketin internetsitesinde ilan ettirilir.

Murakıpların Görevleri Bu Madde Kaldırılmıştır

Madde 19 Olağan Ve Olağanüstü Genel

Kurullar Şirket Genel Kurulu Olağan Olağanüstü ve/veya olarak

toplanir. Olağan Genel Kurul Sirketin her bir hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üc) av icinde ve vilda en az 1 (bir) defa toplanır. Olağar Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlar incelenerek gerekl

kararlar verilir.Qlağanüstü Genel Kurul ise Sirket işlerinin gerektirdiği hallerve zamanlarda Türk Ticaret zamanlarda Kanunu, esas sözleşme ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve gereken kararları alır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, bir iç yönergehazırlar ve genel kurulun hazırlar ve genel kurulunonavından sonra vürürlüğe kovar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Genel Kurulun toplantıya davet

olunması ile ilgili olarak Türk Ticaret $K$ anunu'nun ilgili

maddeleri hükümleri uvgulanır Genel Kurul toplantılarınaTönetim Kurul toplantılarınaYönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmamasıhalinde Başkanı Vekili, onun da halinde Genel bulunmaması Kurulea secilen bir ortak baskanlık eder. Baskan tutanak yazmanı ile gerek görmesi halinde oy toplama memurunu belirler.

Genel Kurul toplantilarina katılma hakkına sahip olanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 Maddesi gereği toplantılara Maddesi geregi topiantitaraelektronik ortamında dakatılabilirler. Şirket, AnonimŞirketlerde Elektronik Ortamda ...................................... Yönetmelik hükümleri uyarıncahak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortanda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden dehizmet satın alabilir. Her genel kurul toplantısında, bu şekilde kurulmuş olan sistem üzerinden menfaat sahiplerinin ve mentaat sampierinin vetemsilcilerinin ilgili mevzuattabelirtilen haklarını Yönetmelik hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, temsilci tavini. söz alma ve/veva bevanda bulunma, oy haklarının kullanımı Merkezi Kavit Kurulusu Elektronik Genel Kurul Sistemi $(^{\circ}FGKS")$ üzerinden gerçekleştirilir.

Türk Tiearet Kanunu ve isbu esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurullarca alınan kararlar, gerek kararların alinmasina muhalif olanlar ve gerekse toplantıda hazırbulunmayan pay sahipleri için de geçerli olur.

Madde 20

Madde 20 Toplant Yeri Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.Nama yazılı pay senedi sahipleri

Traina yuzhi pay senezh zuen.ile öneeden Sirkete bir pay seneditevdi ederek ikametgâhini bildiren pay sahiplerine gönderilecektoplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi ile gün, ver ve saati gösterilir.

Madde 21 Bakanlık Toplantida

Temsilcisinin BulunmasıGerek Olağan ve gerekseOlağanüstü Genel Kurul Olağanüstü Genel Kurultoplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. BakanlıkTemsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir,

Madde 22 Toplantı Ve Karar Nisabı

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Tiearet Kanunu hükümlerine tabidir. Aneak TEB Holding A.Ş., Sirket sermayesinin en az %10'unu (yüzde onunu) temsil eden sayıda hisse sahibi olduğu sürece, TEB Holding A.Ş.'nin işbu esassözleşme'de düzenlenen haklarını esas olumsuz etkilemesi halinde,aşağıdaki konularda alınacak kararlarda TEB Holding A.Ş.'nin

SAYFA: 549

olumlu ovu sarttır:

lşbu esas sözleşmenin paysenetleri üzerindeki takyidatlara ilişkin 9. maddesinin 3. fikrasını değiştiren esas sözlesme tadil tasarıları.

İşbu esas sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen devirvasağını, izin verilen devirleri, öncelikli teklif hakkını, birlikte satis hakkini, birlikte satisa jehar hakkını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları

İsbu esas sözlesmenin 12 maddesinde TEB Holding A.Ş.'ye tanınan yönetim kuruluna aday gösterdiği kisinin secilmesi hakkını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları.

İşbu esas sözleşmenin maddesi ile 22. maddesindeki TEB Holding A.S. 've tanınmış olan veto haklarını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları.

Madde 23 Ov Hakki

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunanortakların veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.Oy hakkının kullanılması, pay

sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir Bu konuda verilecek vekâletname ve/veva yetki belgelerinin şekli bu konudamevcut mevzuat hükümleri de nazara alınmak suretiyle Yönetim Kurulu'nca tespit olunur.

Nama yazılı pay senetleri ile henüz pav senedine bağlanmamış payların sahipleri veya temsilcileri doğrudan doğruya Genel Kurul'a katılabilirler.Genel Kurul toplantılarında

ovlar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talepetmeleri halinde gizli reyebaşvurulması zorunludur.

Madde 24 İlanlar

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerimahfuz kalmak şartı ile internet sitesinde ve Sirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile asgari onbeș gün evvel vapılır.

.Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların TürkTicaret Kanunu'nun ilgilihükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmış olması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilansız toplantıyapılmasına ilişkin hükümleri ve ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde

Hesap Dönemi

Sirket hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının31. günü son bulur. Ancak kuruluş yılı hesapları kesin kuruluş tarihinde başlar ve o yılın Aralık avinin 31.günü son bulur.

(Devamı 550. Sayfada)

(Baştarafı 549. Sayfada) Madde 26

Finansal Tablolar $V_{\varepsilon}$ Raporlama

Şirket takvim yılı esasına göre belirlenen her hesap yılının gösteren vürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarakdüzenlenen finansal tablolar ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporlarıtanzim olunur. Şirket finansal tablolarını Türkiye Muhasabe Standartlarına uygun olarak hazırlayacaktır

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet roneum kuruu ymk taatrychraporu, denetleme raporlari,finansal tablolar ve yönetimkurulunun kâr dağıtım önerisi Şirketin yıllık olağan Genel Kurul toplantisindan en az on bes (15) gün önceden Şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulur.

ligili mevzuatta belirtilenbelgeler toplantıya katılan belgeler toplantiya katılanBakanlık Temsilcisi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu temsileisine teslim edilecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilan edilmesi ve internet sitesine konulması gereken belge ve bilgilerle ilgili hükümleri saklıdır.

Madde 27

Net Dönem Karının Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin, bir bilanço devresi icindeki islemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler komisyonlar, Şirkette çalışanlara denen maas, üeret ve ikramiyevesaire gibi her türlü giderler Şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi iein ihtivar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve karşılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalanmiktar Şirketin net dönem karını gösterir

Yukarıdaki şekilde tespit olunan net dönem karının:

a- % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır,b- Bakiye kardan ödenmiş

sermayenin % 5'i oranında birinci kar pavı tefrik olunur.

Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla % 10'u Sirket'in müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabilir.

d- Bakiye kârın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak tamamen ikiner kar payıortaklara - dağıtılmasına veva kısmen yahut tamamen olağanüstü vedek akceve avrilmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.'

e- Türk Ticaret Kanunu'nun519.maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır.

Genel Kurulca dağıtım kararı verilen temettü ile kar paylarının hangi tarihte ödeneceği ve dağıtım ile ilgili hususlar Genel Kurulca kararlastırılır.

Madde 28 Yedek Akçeler

Her vil, net dönem kârinin vüzde besi ödenmis sermavenin vüzde virmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akce olarak ayrılır.

Annah yelen inge ening yelen kepinan.Ancak kanuni yelek akçeherhangi bir sebeple ödenmişsermayenin yüzde yirmisinden

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

aşağı düştüğü takdirde müteakip villarda kanuni vedek akce .ayrılmasına devam edilerek noksan kisim tamamlanır. Kanuni yedek akçe toplamı esas

sermayenin yansını geçmedikçesadece zararların kapatılması ve idameye gerekliuygulanmadı için isletmevi tedbirlerin harcanir. neann.Bu esas sözleşme ve Kanunlar

hükümlerine göre ayrılmasıgereken paralar safi kardanayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.Madde 29

Esas Sözlesmenin Değiştirilmesi

Sirket esas sözleşmelerindeyapılacak değişiklikler öncesinde .Bankacılık Denetleme Bankachik Beneheme ve verilir. Kurum, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak on beş is günü içinde olumsuz görüş bildirmediği takdirde budeğisiklikler sirketlerin genel kurul gündemine alınır ve sonucundanKuruma bilgi verilir. Ancak esas sözleşme değişikliklerinde ilgili mevzuat gereği T.C. Gümrük ve mevzuat geregi 1.0. com................................... Düzenleme $Vc$ Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değisiklik tasarıları Genel Kurul'da görüşülemez.

Şirket esas sözleşmesinin güncel halini web sitesindeyayımlayacaktır. Güncellemelerin, değisiklik tarihinden itibaren onbes gün içinde yapılması zorunludur.

Bu husustaki değişikliklerusulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar. İşbu esas sözleşme tahtındaki

diğer şartlara halel gelmemesi koşuluyla, esas sözleşmedeğişikliği ile ilgili Genel Kurul toplantilarında Türk TicaretKanunu'nda yazılı toplantı ve karar nisaplarının bulunması şarttır.

Madde 30 Zararın Kapatılması:

Şirketin bilançosunun zararla kapatılması halinde genel vefevkalade ihtiyat akçeleri ile zarar kapatılabilir veya zarar ertesiseneye devredilebilir. Zarar kapatılmadıkça kâr dağıtılamaz.

Akdi Haklar

Bu Madde Kaldınlmıştır.

Madde 31 Kanuni Hüküm

sözleşme İşbu esas ile düzenlenmemis hususlar hakkında Türk ticaret Kanunu, "Finansal Kiralama, Faktoring ve FinansmanŞirketleri Hakkında Kanun" ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 32 Uyuşmazlık Yeri

Şirketin faaliyet ve tasfiyesi sırasında işleri dolayısıyladoğabilecek uyuşmazlıklar, Şirket bulunduğu merkezinin mahkemesinde görülür. İmzalar

$(5/A)(28/398154)$

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 401969

Ticaret Ünvann DAYIOĞULLARI FIRINCILIK VE GIDASANAYİ TİCARET LİMİTED SIRKETI

Ticari Merkezi:İstanbul Bağcılar Demirkapı Mah.Bağcılar Cad. No.33

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Sirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 24.06.2013 tarih 18853 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmis olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.06.2013 tarihindetescil edildiği ilan olunur. Karar No:2013/01

Karar Tarihi:24.06.2013 Toplantıya Katılanlar: ErsanGöçsan-Hüseyin Göçsan sirket ortakları Sirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almıslardır. 1. Şirket hissedarlarından Hüseyin Göçsan, şirkette mevcut49.500.00 TL'si hissesinin hissesinin $tammumu$ Bakırköy 19.Noterliğinden 19.06.2013 tarih ve 17455 sayı ile tasdikli hissedevir ve temlik sözleşme ile Alankent Kaymerk Mahallesi Hamzagil Ev vant Kavincik Küme evleri 83 Merkez Kabataş/Ordu adresinde ikamet eden T.C.uyruklu;T.C.37466027500 kimlik nolu Ersan Göçsan'a devrederek

1. Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse ortaktarı, serinaye paytarı ile ilisetutarları - aşağıda - belirtildiğişekildedir 110.000,00 Türk Lirası Ersan Göçsan'a aittir.

ortaklıktan avrilmiştir.

1. Vaki devir neticesindesirketimiz tek ortaklı hale gelmiştir.

4 Sirket merkez adresinin 19.06.2013 Tarihinde Demirkapı Mah. Bağcılar Cad. No:33Bağcılar/İstanbul adresine nakil edilmistir.

1. Yukarıda geçen karalarınkabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Ersan Göçsan imza T.C:37466027500

Hüsevin Göcsan imza T.C:37469027446 $(5/A)(28/398206)$

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası:241910

Ticaret Ünvanı: MESTAŞ İNŞAAT TURİZMTARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONIM SIRKETI

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Göztepe Hattat Bahattin Sok $N_0$ : $8/1$

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 21. Noterliğinden 24.06.2013 tarih 8464 sayı ile onavlı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metainin tescil ve ilanı istenmis

olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uvgun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalaradavanılarak 26.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

Mestaş İnşaat Turizm Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 19.06.2013 Tarihli Olağanüstü

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Mestaş İnşaat Turizm Tarım, Hayvancılık ve Ticaret A.Ş'nin 2013 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantist 19.06.2013 Tarihinde Saat 16:00'da Bayar Caddesi Gülbahar Sokak Ege Yıldız Sitesi Blok $N_0:13/1-2$ Kozvatağı/İstanbul adresinde

vapılmıştır. Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı T.T.K. 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. gore nansız viaran yapımış....Toplantının ilansız yapılmasına herhangi bir itiraz olmamıştır. Hazirun Cetvelinin tetkikinden sirketin toplam 1.000,000.-TL $(Birmilvon2L)$ sermavesine (Biriniryon LL) sermayesinetekabül eden 1000 adet hissenin 1000 adet asaleten, olmak üzeretoplam 1000 adet hissenintoplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcutolduğunun anlaşılması üzerine toplantı sayın Ali Ahmet Yüksel tapanu sayın An Anmet Tuksertarafından açılarak gündemingörüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin birinci maddesi 1-Gundermin birinei maddesigereğince yapılan teklif üzerineDivan Heyeti Başkanlığına Ali Ahmet Yüksel, Katipliğe İse Anmet ruksel, Katiplige IseKerem Yüksel'in seçilmesineoybirliği ile karar verildi.

2-Divan hevetine toplanti 1-Divan tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Şirket esas sözlesmesinin 6103 Sayılı yasasının 22. Maddesi gereğince aşağıdaki yeni şekillerde belirtildiği üzere uvumlu hale getirilmesine karar verildi.

Yeni Şekil İdare Meclisi Toplantıları Madde 9

Ana sözleşmeden kaldırılmıştır

Yeni Sekil Murakıplar Madde 11 Ana sözleşmeden kaldırılmışta

Yeni Şekil Murakıpların Vazifeleri

Madde 12

Ana sözlesmeden kaldırılmıştır

Yeni Sekil Genel Kurul Madde 13

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü tonlanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 av icinde ve senation az bir defa;olağanüstü genel kurullar ise, sirket islerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

ppiann.Genel kurul toplantilarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahipolduğu payların itibarı değerleri toplamının, şirket sermayesinin,

itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi paysahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Sirket genel kurultoplantılarında, Türk TicaretKanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabi. Türk Ticaret Kanımı hükümlerine tabidir.

Yeni Şekil Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 15

Ana sözlesmeden kaldırılmıştır.

Yeni Sekil Han

Madde 19 Sirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre vapılır.

Genel kurulun tonlantıya Gener Kururun topiantiyaçağırılmasına ait ilanlar TürkTicaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplanti günleri hariç olmak üzereen az iki hafta önce yapılması zorunludur.

ŧ

.Yeni Sekil Esas Mukavele Değişikliği Madde 21 Ana sözleşmeden kaldırılmıştır

Yeni Şekil Senelik Raporlar

Madde 22 Ana sözlesmeden kaldırılmıştır

Voni Solil Mukavele Madde 27 Ana sözlesmeden kaldırılmıstır

• Dilek ve temennilerde söz alan olmadiğindan ve gündemdegörüşülecek başka bir husus soruyurecen buynu onkalmadığından Genel Kurul Toplanti BaşkanıKapattı, 19.06.2013 Toplantiyi Genel Kurul Toplantı Başkanı T.C. 12206639458 Ali Ahmet Yüksel İmza

Genel Kurul Katibi T.C. 12191639990 Kerem Yüksel İmza $(5/A)(28/398079)$

.UMUMI HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası:329848

Ticaret Ünvanı: NESTEK MARIN SANAYIVE TICARET ANONIM SİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bevoğlu Taksim Mete Cd.No.26/A Necip Akar İş Hanı Zemin Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Sirketin Bevoğlu 15. noterliğinden 20.06.2013 tarih 10644 sayı ile onaylı olağan genel kurulkararının, ana sözleşme tadil methinin, te Yönergenin tescil veilanı istenmis olmakla, 6102 sayılı

(Devami 551 Sayfada)