TEB FİNANSMAN A.Ş. — AGM Information 2023

Apr 25, 2023

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ’NİN 25 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2023 günü, Saat:10.00’da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 19.04.2023 tarih ve 74767814 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ’nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun 535 sayılı kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri asaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde, şirketin toplam TL.71.626.000,-’lik sermayesine tekabül eden 71.626.000 payının tamamının asaleten toplantıda hazır bulunduğu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin de toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe AŞARDAĞ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı’na Ayşe AŞARDAĞ’ın, Tutanak Yazmanlığına Gamze Halide BERBEROĞLU’nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 32. maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme işlemi sonucu taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için TL.5.233.855,59 ve aynı Kanunun Mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme işlemi sonucu amortismana tabi iktisadi kıymetler için TL.20.293.264,06 değer artış tutarının olağanüstü yedeklerden pay verilmek suretiyle çıkışının yapılarak oluşturulacak özel fon hesabına aktarılması kararlaştırıldı.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 25 Nisan 2023.