TEB FİNANSMAN A.Ş. — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ZEYNEP PAK	Kredi Operasyonlari Genel Mudur Yardimcisi	TEB FİNANSMAN A.Ş.	29.03.2016 16:19:07
2	GAMZE HALİDE BERBEROĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	TEB FİNANSMAN A.Ş.	29.03.2016 16:22:25

Ortaklığın Adresi	:	Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:3-4 34349 Beşiktaş / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	+90 212 355 20 00 +90 216 636 39 00
E-posta adresi	:	info@tebcetelem.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	25/03/2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının yayımlanması

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2015
Genel Kurul Tarihi	:	25.03.2016

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2016 günü, Saat:10.30'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 14786257 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan ATEŞ'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 04.03.2016 tarihli ve 383 sayılı kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri asaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde, şirketin toplam TL.71.626.000,-'lık sermayesine tekabül eden 71.626.000 payının tamamının asaleten toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Dr. Akın AKBAYGİL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısının mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamamaları nedeniyle Toplantı Başkanlığı'na ortakları temsilen toplantıya katılan Dr. Akın AKBAYGİL'in, Tutanak Yazmanlığına Gamze Halide BERBEROĞLU'nun ve Oy Toplayıcılığa Esra K HYAOĞLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Yönetim Kurulu tarafından verilen yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, rapor ve 2015 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu;

5- 2015 yılına ait bilanço, k r/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve k r/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

6-  Yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

7- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin dağıtılabilir k rından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir k rdan 1. Tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan bakiye k rının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erdiği anlaşıldığından, Yönetim Kurulu üye sayısının beş olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin üç yıl olarak tespitine ve 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 1910578380 Vergi Kimlik Numaralı Jean-Marc Paul BURESI'nin, 35002697552 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe AŞARDAĞ'ın, 9220665898 Vergi Kimlik Numaralı Alain Van GROENENDAEL'in, 9250458421 Vergi Kimlik Numaralı Miguel CABAÇA'nın ve 3350442262 Vergi Kimlik  Numaralı Didier ENGELHARD'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Şirketimizin  2016 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak Kağıthane Vergi Dairesine 2910012995 vergi numarası ile kayıtlı, 262368-209940 sicil numaralı, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1-2 Çağlayan 34403 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan "Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi hususu oy birliği ile tasdik olundu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 25 Mart 2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ         TOPLANTI BAŞKANI  TUTANAK YAZMANI   OY TOPLAYICI

Dr. Akın AKBAYGİL                 Gamze Halide BERBEROĞLU                        Esra KAHYAOĞLU

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.