TEB FİNANSMAN A.Ş. — AGM Information 2015

Dec 29, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GAMZE HALİDE BERBEROĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	TEB FİNANSMAN A.Ş.	29.12.2015 16:06:52
2	ZEYNEP PAK	Kredi Operasyonlari Genel Mudur Yardimcisi	TEB FİNANSMAN A.Ş.	29.12.2015 16:11:34

Ortaklığın Adresi	:	Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:3-4 34349 Beşiktaş / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	+90 212 355 20 00 +90 216 636 39 00
E-posta adresi	:	info@tebcetelem.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	24/12/2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının yayımlanması

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	24.12.2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 ARALIK 2015 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Aralık 2015 günü, Saat:09.30'da, Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:4 34349 Beşiktaş/ İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.12.2015 tarih ve 12638107 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi  Metin YÖNEY 'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 14.12.2015 tarihli ve 375 sayılı kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahiplerinin temsilcileri asaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde, şirketin toplam 71.626.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 71.626.000 payının tamamının vek leten temsil edilmek suretiyle toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ayşe AŞARDAĞ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşe AŞARDAĞ'ın, Tutanak Yazmanlığına Gamze Halide BERBEROĞLU'nun ve Oy Toplayıcılığa Esra KAHYAOĞLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.

3. Tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde; Türk Lirası cinsinden tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçları için 390.000.000,-TL (Üçyüzdoksanmilyon Türk Lirası) üst sınırına kadar, gerek halka arz yoluyla gerek halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç işlemi yapılabilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu'nun;

4.1. Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi,

4.2. İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi,

4.3. İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi,

4.4. Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi,

4.5. İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi,

4.6. Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, bono veya diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi,

4.7. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi,

4.8. Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 24 Aralık 2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  TOPLANTI BAŞKANI   TUTANAK YAZMANI         OY TOPLAYICI

METİN YÖNEY    Ayşe AŞARDAĞ           Gamze Halide BERBEROĞLU       Esra KAHYAOĞLU

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.