TDSPHARM Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

티디에스팜/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-02-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-09
3. 정정사유	주주총회 개최 일정 변경 및 부의안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 시간	- 시간 : 오전 10시 00분	- 시간 : 오전 08시 30분
3. 의안주요내용	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제24기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김철준) 4) 제4호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제24기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김철준) 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근 정순길) 5) 제5호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 제4호 의안은 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하여 배당금 재원을 확보하고자 하는 것이며, 당사 주주환원정책의 일환입니다.	- 제5호 의안은 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하여 배당금 재원을 확보하고자 하는 것이며, 당사 주주환원정책의 일환입니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제24기 정기주주총회에서 전자투표제를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 08시 30분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253 판교이노밸리 C동 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제24기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김철준) 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근 정순길) 5) 제5호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제5호 의안은 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하여 배당금 재원을 확보하고자 하는 것이며, 당사 주주환원정책의 일환입니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제24기 정기주주총회에서 전자투표제를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철준	1968-12	3	재선임	- 1999~2001 건웅제약 기술연구소 - 2002~2006 티디에스팜 사내이사 - 2007~현재 티디에스팜 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정순길	1969-06	3	재선임	비상근	2001~2004 삼화회계법인 공인회계사 2008~2011 삼덕회계법인 공인회계사 2018~현재 정순길회계사무소 대표회계사 2023.09~현재 티디에스팜 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 비누 및 기타 세제 제조업		사업영역확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-