TDG Holding Co.,Ltd — Audit Report / Information 2023

Apr 14, 2023

天通控股股份有限公司审计委员会

关于关联交易事项及聘请审计机构的意见书

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》、《公司关联交易决策制度》以及相关法律 法规的规定,公司董事会审计委员会对关联交易事项及聘请会计师事务所进行了 认真核杳, 发表书面审核意见如下:

1、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预 计事项

公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易符合公司的实际情况,交易 定价合理、公允,属于正常的业务往来,是公司生产经营所必要的。董事会在表 决时,公司关联董事分别作了回避表决,审议和表决程序符合法律法规和《公司 章程》的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 本次关联交易事项。

2、关于续聘审计机构事项

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能 力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查, 认为天健会 计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,在为公司提 供的审计服务工作中,认真负责、恪尽职守,遵循了独立、客观、公正的执业准 则,较好地完成了公司委托的各项工作,出具的审计报告能够客观、真实地反映 公司的实际情况。同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度的审计机构,并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

(本页以下无正文。)

(本页无正文,为《天通控股股份有限公司审计委员会关于关联交易事项及 聘请审计机构的意见书》之签字页。)

审计委员会主席: 钱 凯 委员签名: 潘 峰 、郑晓彬. $\iota$

2023年4月13日