TDG Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 29, 2025

证券简称：天通股份

公告编号：2025-065

证券代码：600330

天通控股股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年1月15日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  • 召开的日期时间：2026 年1 月15 日 10 点整 召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年1 月15 日

至2026 年1 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证的议案》	√
2	《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于2026 年度对外担保额度预计的议案》	√
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 29 日召开的九届十六次董事会审议通过。详 见 2025 年 12 月 30 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：4

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600330	天通股份	2026/1/12

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证 明和持股凭证；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（详 见附件）、营业执照复印件和持股凭证。

2、个人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的 有效证件或者证明、证券账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效 身份证件、委托人证券账户卡、委托人身份证、授权委托书（详见附件）。

3、参加现场会议的股东可采用邮件、信函或者传真方式登记。

（二）登记时间：2026 年1 月13 日（星期二）、2026 年1 月14 日（星期三）， 上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

六、 其他事项

（一）会议期限1 天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。 （二）会议联系方式：

联系人：吴建美、姚天恒 联系电话：0573-80701330 传真：0573-80701300 电子邮箱：tdga@tdgcore.com

联系地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129 号天通控股股份有限公司董事会 办公室，邮政编码：314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日

附件：授权委托书

 报备文件

公司九届十六次董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

天通控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年1 月15 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证的议案》
2	《关于公司及子公司2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
3	《关于2026 年度对外担保额度预计的议案》
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。