TDG Holding Co.,Ltd — Governance Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2021-060

天通控股股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司八届十三次董事会审议通过了《关于修改〈公司

章程〉的议案》。具体修改内容如下：

	章程〉的议案》。具体修改内容如下：	章程〉的议案》。具体修改内容如下：
	修订前		修订后
	第八条董事长为公司的法定代表人。		第八条董事长或总裁为公司的法定代表人。
	第一百零二条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大		第一百零二条董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
	会不	得无故解除其职务。	连选连任	。
	届董	事任期从就任之日起计算，至本会任期届满时为止董事任期届	董事董事会	任期从期届满	就任之日为止	起计算董事任
	。满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ二一年十二月十四日