TDG Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 7, 2022

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2022-029

天通控股股份有限公司

八届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届十八次董事会会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电 子邮件和书面方式发出。会议于 2022 年 4 月 7 日上午 10 点整以现场结合网络方 式召开，其中现场会议在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先 生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于协议转让公司所持博创科技股份的议案》

公司现持有博创科技股份有限公司（证券代码：300548，以下简称“博创科 技”）9,170,380 股股份，占博创科技当前总股本的5.27%。公司拟通过协议转让 方式转让公司所持有的博创科技9,170,380 股股份，转让价格为40 元/股，转让 金额为人民币36,681.52 万元。本次转让后，公司将不再持有博创科技股份。

具体内容详见公司临2022-030 号“关于提前终止前期减持计划及协议转让 公司所持博创科技股份的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司临2022-031 号“关于召开2022 年第二次临时股东大会的

通知”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会 二Ο二二年四月八日