TDG Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2021-063

天通控股股份有限公司

八届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届十次监事会会议通知于2021 年12 月8 日以传 真、电子邮件和书面方式发出。会议以现场+通讯方式召开，现场会议于12 月13 日在海宁公司会议室召开，会议由公司监事会主席张桂宝女士主持。会议应到监 事3 人，实到监事3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，充分讨论，会议形成了如下决议：

审议通过了《关于更换公司监事的议案》，同意推选郭跃波先生为公司第八届 监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监 事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司临2021-064 号“关于更换公司监事的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二О二一年十二月十四日