TDG Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2021-061

天通控股股份有限公司

关于公司董事长、副董事长、总裁、副总裁职务调整 暨变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更好适应新的信息技术和新能源等科技创新为代表的新经济周期，把握半 导体国产替代的机遇期，高质量完成公司“十四五”战略目标，同时考虑公司长 远发展的需要，着力推进公司治理结构的完善和管理团队的年轻化，打造一支与 公司未来发展相适应的专业化、知识化管理队伍，为此，公司管理层作了相应的 岗位调整。公司董事长潘建清先生、副董事长兼总裁郑晓彬先生于近日向董事会 递交了书面辞职报告，潘建清先生辞去公司董事长职务，辞去后，仍担任公司董 事、战略委员会主席。郑晓彬先生辞去总裁职务，辞去后，仍担任公司董事、战 略委员会委员、审计委员会委员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘 建清先生、郑晓彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述人员辞去 职务后将继续在公司任职并由董事会选举、聘任相应岗位。

为保证公司董事会的正常运作，公司于2021 年12 月13 日召开八届十三次 董事会，会议审议通过了《关于更换公司董事长、副董事长的议案》、《关于变更 公司总裁、法定代表人的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，同意潘建清先 生辞去公司董事长职务，会议选举郑晓彬先生为公司第八届董事会董事长、潘正 强先生为公司第八届董事会副董事长；同意郑晓彬先生辞去公司总裁职务，经董 事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任潘正强先生为公司总裁；经总裁提 名，董事会提名委员会审核，同意聘任芦筠女士为公司副总裁。（上述相关人员 简历见附件）

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满 之日止。

待本次董事会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》经公司2021 年第一 次临时股东大会通过后，公司法定代表人变更为潘正强先生。届时公司将按照登 记机关的要求办理相关工商变更手续。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会 二Ｏ二一年十二月十四日

附件：

郑晓彬，男，1970 年11 月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000 年至 2001 年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001 年至 2005 年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工 作；2005 年至2011 年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012 年至2016 年 5 月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016 年10 月至2021 年5 月，任天通 控股股份有限公司董事会秘书；2021 年5 月至今，任公司副董事长兼总裁。

潘正强，男，1987 年3 月出生，汉族，籍贯浙江海宁，日本千叶工业大学管 理学硕士，上海市嘉兴商会青年企业家联合发展委员会副会长。2016 年12 月进 入天通控股股份有限公司，历任公司总裁助理、电子材料事业群负责人、总裁助 理、市场部负责人。2021 年5 月至今，任公司董事兼副总裁。

芦筠，女，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级 会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2008 年5 月至2011 年5 月，在澳大利亚 空调国际有限公司任职财务经理，2011 年6 月至2015 年12 月，在美国赫斯可 国际有限公司任职财务总监，2016 年1 月至2020 年9 月，在美国博格思众有限 公司任职中国区财务负责人。 2020 年 11 月至今，任职天通控股股份有限公司 副总裁助理；2021 年2 月至今，任公司财务负责人。