TDG Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 19, 2021

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2021-043

天通控股股份有限公司

八届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届十二次董事会会议通知于 2021 年 10 月 9 日以 传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2021 年 10 月 19 日以传真、通讯方式 举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1 、审议通过了《 2021 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

2 、审议通过了《关于为全资孙公司提供融资担保的议案》

公司为全资孙公司天通精美科技有限公司提供人民币 3,000 万元的融资担 保，担保期限为 1 年，并授权公司董事长签署相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2021-044 号“关于为全资孙公司提供融资担保的公告”。

3 、审议通过了《关于控股子公司投资建设 400 公斤级蓝宝石晶体及其加工 制造项目的议案》

根据公司与银川经济技术开发区管理委员会签署的《项目投资框架协议》， 结合行业市场现状及发展趋势，为进一步抢占蓝宝石衬底和大尺寸窗口材料市场， 扩大蓝宝石晶体的生产规模，提升 C 向 400 公斤级蓝宝石晶体的产能，公司控

股子公司天通银厦新材料有限公司拟实施建设 400 公斤级蓝宝石晶体及其加工 制造项目。该项目总投资 67,124 万元，其中：固定资产投资 65,552 万元（含建 设期利息 1,157 万元），铺底流动资金 1,572 万元。

该项目将分为三个子项目分别实施，即：投资 20,730 万元建设“大尺寸蓝宝 石晶体节能技术改造项目”、投资 22,790 万元建设“高端显示材料用蓝宝石晶体 产业化项目”、投资 23,604 万元建设“大尺寸蓝宝石晶体制造及超精密加工项目”。 项目的资金来源为企业自有资金和银行借款。

为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相 关的具体事项。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2021-045 号“关于控股子公司投资建设 400 公斤级蓝 宝石晶体及其加工制造项目的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会 二Ο二一年十月二十日