TDG Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2021-033

天通控股股份有限公司

八届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届八次监事会会议通知于 2021 年 8 月 6 日以传 真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯方式举行，会议 应到董事 3 名，实到董事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2021 年半年度报告及报告摘要》 监事会认为：

（1）公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上 半年的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第21 号—租赁》 相关文件要求进行的变更和调整，变更后的会计政策符合《企业会计准则》等国

家相关法律法规的规定和要求；公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会 二О二一年八月十八日