TDG Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 22, 2021

天通控股股份有限公司独立董事

关于八届七次董事会相关事项的独立意见

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定,我们作为天通控股股份有限公司独立董事,认真审阅了董事会提供的相 关资料,并基于自身的独立判断,现就公司八届七次董事会相关事项发表独立意 见如下:

一、关于为下属子公司提供融资担保的议案

本次担保主要是为了满足下属子公司的正常生产经营需要,担保对象为公司 全资子公司和全资孙公司。结合被担保公司天通吉成和天通日进的经营情况和资 信状况,我们认为担保对象具有足够偿还债务的能力,其风险在公司可控制范围 内。本次对外担保的决策程序符合公司《对外担保管理办法》规定,同意公司为 全资子公司天通吉成和全资孙公司天通日讲提供融资担保。

二、关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

本次减持事项的审议决议程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定, 未损害公司及全体股的利益。同意授权管理层择机减持部分博创科技股份。

三、关于聘任公司财务负责人的议案

1、根据第八届董事会提名委员会的意见,提名芦筠女士为公司财务负责人, 相关程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、经审阅被聘任人员的相关材料,我们认为芦筠女士具备担任所聘任岗位 的专业素质和工作能力,符合任职资格,未发现有存在违反《公司法》及《公司 章程》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未被排除的情况。

3、同意董事会聘任芦筠女士为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。

(本页以下无正文。)

(本页无正文,为《天通控股股份有限公司独立董事关于八届七次董事会相 关事项的独立意见》。)

独立董事:

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(本页无正文,为《天通控股股份有限公司独立董事关于八届七次董事会相 关事项的独立意见》。)

独立董事:

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(本页无正文,为《天通控股股份有限公司独立董事关于八届七次董事会相 关事项的独立意见》。)

独立董事:

$\begin{pmatrix} f_{\mu} \ f_{\tau} \ f_{\tau} \end{pmatrix}$
2 = 2 | . | . 2 2