TDG Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 20, 2016

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2016-097

天通控股股份有限公司

六届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司六届十九次监事会会议通知于 2016 年 12 月 15 日以 传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 12 月 20 日以传真、通讯方式 举行，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议审议了如下决议：

（一）《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司监事会认为，《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合 《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序 和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于公司可持续发展。 表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《公司第一期员工持股计划持有人名单》

参加公司第一期员工持股计划的人员范围为公司部分监事、高级管理人员、 公司及控股子公司的其他正式员工，总人数不超过 500 人，具体参加人数根据员 工实际缴款情况确定。

公司监事会认为，公司本次员工地股计划拟定的持有人均符合《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司员工作股计划信息披露工作 指引》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司第一期员工持股 计划（草案）》规定的持有人范围，公司本次员工持股计划持有人的主体资格合 法、有效。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

天通控股股份有限公司监事会 二 О 一六年十二月二十一日