TDG Holding Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 21, 2021

天通控股股份有限公司审计委员会

关于关联交易事项及聘请审计机构的意见书

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》、《公司关 联交易决策程序》以及相关法律法规的规定,公司董事会审计委员会对关联交易 事项及聘请会计师事务所进行了认真核查, 发表书面审核意见如下:

1、关于公司 2020年度日常关联交易执行情况及 2021年度日常关联交易预 计事项

公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易符合公司的实际情况,交易 定价合理、公允,属于正常的业务往来,是公司生产经营所必要的。董事会在表 决时,公司关联董事分别作了回避表决,审议和表决程序符合法律法规和《公司 章程》的规定, 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 本次关联交易事项。

2、关于续聘审计机构事项

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能 力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查, 认为天健会 计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,在为公司提 供的审计服务工作中,认真负责、恪尽职守,遵循了独立、客观、公正的执业准 则, 较好地完成了公司委托的各项工作, 出具的审计报告能够客观、真实地反映 公司的实际情况。同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构, 并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

3、关于减持其他上市公司股份暨关联交易事项

公司本次减持亚光科技集团股份有限公司(证券代码: 300123, 以下简称"亚 光科技")股份主要是考虑公司的未来发展需要,实现长期产业投资回收,有利 于增加公司可支配资金, 提高资金使用效率, 有助于公司自身产业发展与对外产 业投资的良性循环,不会影响上市公司的独立性,符合公司及全体股东的利益, 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议时,关联董 事已按有关规定进行了回避表决。上述关联交易表决程序符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。因此,我们同意公 司按照证券监管机构相关法规减持所持有的亚光科技股份。

(本页无正文,为《天通控股股份有限公司审计委员会关于关联交易事项及 聘请审计机构的意见书》之签字页。)

审计委员会主席:钱凯人成了 二0二一年四月二十日