TDG Holding Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 21, 2021

天通控股股份有限公司

内部控制审计报告

目录

一、内部控制审计报告 …………………………………………… 第1—2页

内部控制审计报告

天健审〔2020〕3159号

天通控股股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天通控股股份有限公司(以下简称天通股份公司)2020 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天通 股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,天通股份公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规

诚信公正务实 专业 第1页共2页

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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所《特殊普通合伙》 土製 金

二〇二一年四月二十日