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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月27日 |
| 【会社名】 |
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス |
| 【英訳名】 |
T&D Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 森山 昌彦 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都中央区日本橋二丁目７番１号 |
| 【電話番号】 |
03-3272-6110 |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員 森谷 芳隆 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都中央区日本橋二丁目７番１号 |
| 【電話番号】 |
03-3272-6100 |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営企画部長 朝野 晃司 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03851 87950 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス T&D Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03851-000 2025-06-30 xbrli:pure
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１【提出理由】
(1) 2025年６月26日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(2) また、同定時株主総会において、2025年６月12日提出の第21期(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)有価証券報告書に記載した決議事項が確定しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の３の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会における決議(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２)
① 当該株主総会が開催された年月日 2025年６月26日
② 当該決議事項の内容
＜会社提案＞
第１号議案 剰余金の処分の件
当社普通株式１株につき金40円
なお、2024年12月に中間配当として１株につき40円を支払っており、１株当たりの年間配当は80円となる。
第２号議案 監査等委員でない取締役９名選任の件
監査等委員でない取締役として、上原弘久、森山昌彦、永井穂高、二見陽子、渡邊賢作、加藤正純、夫馬賢治、田村泰朗、及び北原睦朗を選任する。
＜株主提案＞
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件
Ken Mohan(日本語表記：ケン・モハン)
Ina Kegler(日本語表記：イナ・ケーグラー)
③ 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果(注1)
＜会社提案＞
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| 決議事項 |
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賛成 |
反対 |
棄権 |
賛成率(注２) |
決議の結果 |
| 第１号議案 |
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4,108,671個 |
5,744個 |
4,648個 |
99.51％ |
可決 |
| 第２号議案 |
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上原 弘久 |
3,594,134個 |
498,892個 |
26,114個 |
87.05％ |
可決 |
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森山 昌彦 |
3,573,325個 |
519,705個 |
26,114個 |
86.55％ |
可決 |
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永井 穂高 |
3,651,726個 |
462,776個 |
4,648個 |
88.44％ |
可決 |
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二見 陽子 |
3,766,010個 |
348,491個 |
4,648個 |
91.21％ |
可決 |
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渡邊 賢作 |
3,689,732個 |
424,772個 |
4,648個 |
89.36％ |
可決 |
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加藤 正純 |
3,816,561個 |
297,943個 |
4,648個 |
92.44％ |
可決 |
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夫馬 賢治 |
3,689,431個 |
425,073個 |
4,648個 |
89.36％ |
可決 |
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田村 泰朗 |
3,648,264個 |
466,236個 |
4,648個 |
88.36％ |
可決 |
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北原 睦朗 |
3,739,054個 |
375,447個 |
4,648個 |
90.56％ |
可決 |
＜株主提案＞
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| 決議事項 |
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賛成 |
反対 |
棄権 |
賛成率(注２) |
決議の結果 |
| 第３号議案 |
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Ken Mohan |
510,050個 |
3,603,067個 |
5,641個 |
12.35％ |
否決 |
| Ina Kegler |
731,752個 |
3,381,362個 |
5,641個 |
17.72％ |
否決 |
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(注１) 事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
(注２) 賛成率の記載は、表示数値未満の端数を切り捨てて表示しております。
決議事項が可決されるための要件
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| 第１号議案 |
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成 |
| 第２号議案 |
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成(注1) |
| 第３号議案 |
同上 |
(注１) 第２号議案および第３号議案を合わせて、過半数の賛成を得た候補者が９名を超えた場合には、賛成の議決権の個数が多い取締役候補者から順に９名を上限とします。 #### (2) 株主総会において修正又は否決された決議事項(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の３)
① 有価証券報告書の提出年月日
2025年６月12日
② 定時株主総会が開催された年月日
2025年６月26日
③ 決議事項が修正又は否決された決議事項
＜株主提案＞
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件のうち、Ken Mohan(日本語表記：ケン・モハン)、Ina kegler(日本語表記：イナ・ケーグラー)の２名を否決。
以 上