TCL Technology Group Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

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证券代码： 000100 证券简称： TCL 科技 公告编号： 2020-017

TCL 科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2020 年 2月 29 日披露了《关于召开本公司 2020 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2020-014），定于 2020 年 3 月 16 日以现场 投票和网络投票相结合的方式召开本公司 2020 年第二次临时股东大会。现将有 关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、 股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会；

• 2、 召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；

• 3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第二十四次会议审议 并通过了《关于通知召开本公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

• 4、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日下午 14：30；

• 5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 16 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 16 日下午 3:00 的任意时间；

• 6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

• 7、 股权登记日：2020 年 3 月 9 日；

• 8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议

• 室；

• 9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投 票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交

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易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准； 10、 出席对象：

• (1) 截止 2020 年 3 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和 参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

• (2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十 五次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 （二）议程：

1. 关于修订公司《章程》的议案；

2. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

3. 关于修订公司《股东大会组织及议事规则》的议案；

4. 关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

（三）披露情况

以上议案具体内容详见本公司于 2020 年 2 月 29 日刊登在公司指定媒体上的 公告。

	三、提案编码
	提案编码	提案名称 该列打勾的栏目可以投 票
	100	总议案：除累积投票提案外的所有提	√
		案
	非累计投票
	议案
	1.00	议案1：关于修订公司《章程》的议案	√
	2.00	议案2：关于修订公司《董事会议事规 则》的议案	√

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3.00 议案3：关于修订公司《股东大会组织 及议事规则》的议案	√
4.00 议案4：关于修订公司《监事会议事规 则》的议案	√
以上议案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。
四、现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式：
(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到
本公司董事会办公室办理登记手续；
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理
登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户
卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、 登记时间：2020年3月11日，星期三。
3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL科技集团股份
有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。
五、参加网络投票的程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）。
六、其它事项
1、 会议联系方式：
公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL科技集团股份有限
公司董事会办公室。
邮政编码：518057
电话：0755-33311668
传真：0755-33313819
联系人：肖宇函
2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

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七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议（公告编号：2020-012）。

• 2、公司第六届监事会第十五次会议决议（公告编号：2020-013）。

• 3、关于召开本公司 2020 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2020-014）

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 12 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360100。

2. 投票简称：TCL 投票

3. 3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 16 日（现场股东大会召开

• 当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 3 月 16 日（现场股东大会结束当日）下 午 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席 TCL 科技集团股份有限公

司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

提案编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	议案1：关于修订公司《章 程》的议案	√
2.00	议案2：关于修订公司《董 事会议事规则》的议案	√
3.00	议案3：关于修订公司《股 东大会组织及议事规则》 的议案	√
4.00	议案4：关于修订公司《监 事会议事规则》的议案	√

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

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