TCL Technology Group Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 10, 2019

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证券代码： 000100 证券简称： TCL 集团 公告编号： 2019-012

TCL 集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

• 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、 股东大会届次： 2019 年第二次临时股东大会；

• 2 、 召集人： TCL 集团股份有限公司董事会；

• 3 、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第十四次会议审议并 通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

• 4 、 现场会议召开时间： 2019 年 1 月 25 日下午 14 ： 30 ；

• 5 、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 25 日上午 9:30—11:30 ，下午 1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 24 日下午 3:00 至 2019 年 1 月 25 日下午 3:00 的任意时间；

• 6 、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

• 7 、 股权登记日： 2019 年 1 月 21 日；

• 8 、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议 室；

• 9 、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投 票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统 (http ： //wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现 场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准； 10 、 出席对象：

• (1) 截止 2019 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议

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和参加表决（授权委托书见附件 2 ），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，审议事项 符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 （二）议程：

1. 《关于补选公司董事的议案》；

（三）披露情况

以上议案具体内容详见本公司于 2019 年 1 月 10 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。 三、提案编码

提案编码 提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	该列打勾的栏目可以 投票
非累计投票
议案
1.00 议案1：关于补选公司董事的议案		√
四、现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式：
(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡
到本公司董事会办公室办理登记手续；
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办
理登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户
卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、 登记时间：2019年1月22日，星期二。

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2

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3 、 登记地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有 限公司董事会办公室，邮政编码： 518057 。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1 ）。

六、其它事项

1 、 会议联系方式：

公司地址：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码： 518057

电话： 0755-33313801

传真： 0755-33313819

联系人：张博琪

2 、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1 、公司第六届董事会第十四次会议决议（公告编号： 2019-009 ）。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360100。

2. 投票简称：TCL 投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年1 月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年1 月24 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2019 年1 月25 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2017 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL 集团股份有限公司2019

年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）： 身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

提案编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票 提案
1.00	议案1：关于补选公司董 事的议案	√

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

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