TCL Technology Group Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 31, 2017

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证券代码： 000100 证券简称： TCL 集团 公告编号： 2017-015 TCL 集团股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年 3 月 29 日， TCL 集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于指定信息披 露媒体上发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-012 ），拟于 2017 年 4 月 13 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简 称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2017 年 3 月 31 日，公司董事会收到股东李东生先生向公司书面提交的《关于 提议增加 TCL 集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会审议议案的临时提 案的函》，提请公司 2017 年第一次临时股东大会增加审议《关于投资建设第 6 代 柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目的议案》，该议案内容详见本公司于同 日在指定信息披露媒体上的《关于投资建设第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板 生产线项目的公告》（公告编号： 2017-014 ）。

经公司董事会审核，截至 2017 年 3 月 31 日，李东生先生持有公司股份比例为 5.23% ，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关临时 提案主体资格的规定；临时议案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议 题和具体决议事项；该临时议案已经 TCL 集团第五届董事会第三十四次会议审议 通过，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，据此，公司董事会同意将该 临时议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

除上述增加的临时议案外，公司于 2017 年 3 月 29 日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。

公司 2017 年第一次临时股东大会通知补充、完善如下：

一、召开会议基本情况

1 、 股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会；

2 、 召集人： TCL 集团股份有限公司董事会；

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• 3 、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第三十三次会议审议， 决定召开 2017 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定；

• 4 、 现场会议召开时间： 2017 年 4 月 13 日下午 14 ： 30 ；

• 5 、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 13 日上午 9:30—11:30 ，下午 1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 12 日下午 3:00 至 2017 年 4 月 13 日下午 3:00 的任意时间；

• 6 、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

• 7 、 股权登记日： 2017 年 4 月 10 日；

• 8 、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议 室；

• 9 、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投 票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统 (http ： //wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现 场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准； 10 、 出席对象：

• (1) 截止 2017 年 4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议 和参加表决（授权委托书见附件 2 ），该股东代理人不必是公司的股东；

• (2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项已经公司第五届董事会第三十三次会议、第三十四次会议 审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合 有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）议程：

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1. 《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

2. 《关于增加低风险投资理财额度的议案》

3. 《关于投资建设第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目的议 案》

4. （三）披露情况

5. 以上议案具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 29 日、 2017 年 4 月 1 日刊登

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。

三、议案编码

议案编码 议案名称	该列打勾的栏目可以 投票
1.00 关于申请注册发行银行间债券市	√
场债务融资工具的议案
2.00 关于增加低风险投资理财额度的	√
议案
3.00 关于投资建设第6代柔性	√
LTPS-AMOLED显示面板生产线
项目的议案
四、现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式：
(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户
卡到本公司董事会办公室办理登记手续；
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办
理登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户
卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、 登记时间：2017年4月10日,星期一。
3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B	座19楼TCL集团股份有

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限公司董事会办公室，邮政编码： 518057 。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1 ）。

六、其它事项

1 、 会议联系方式：

公司地址：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有限公司 董事会办公室

邮政编码： 518057

电话： 0755-33313801

传真： 0755-33313819

联系人：张博琪

• 2 、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

• 1 、公司第五届董事会第三十三次会议决议（公告编号： 2017-008 ）；

• 2 、关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告（公告编号： 2017-010 ）；

• 3 、关于调整自有闲置资金理财额度的公告（公告编号： 2017-011 ）；

• 4 、公司第五届董事会第三十四次会议决议公告（公告编号： 2017-013 ）；

• 5 、关于投资建设第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目的公告（公告 编号： 2017-014 ）。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会 2017 年 3 月 31 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360100。

2. 投票简称：TCL 投票

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工 具的议案	1．00
议案2	关于增加低风险投资理财额度的议案	2．00
议案3	关于投资建设第6 代柔性LTPS-AMOLED 显示面板 生产线项目的议案	3．00

（2）填报表决意见。

请填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017 年 4 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年 4 月 12 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017 年 4 月13 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2017 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

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网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL 集团股份有限公司2017

年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人（代理人）姓名： 身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

“ ” “ ” “ ” 委托人表决意见（有效表决意见： 同意 、 反对 、 弃权 ）：

	委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反	对”、“弃权”）：	对”、“弃权”）：
序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议 案
2	关于增加低风险投资理财额度的议案
3	关于投资建设第6 代柔性LTPS-AMOLED 显示面板生产线 项目的议案

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

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