TCL Technology Group Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 5, 2016

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证券代码： 000100 证券简称： TCL 集团 公告编号： 2016-122

TCL 集团股份有限公司

关于召开本公司 2016 年第五次临时股东大会的通知

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、 股东大会届次： 2016 年第五次临时股东大会；

• 2 、 召集人： TCL 集团股份有限公司董事会；

• 3 、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第三十一次会议审议，决定召

• 开 2016 年第五次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定；

• 4 、 现场会议召开时间： 2016 年 12 月 21 日下午 14 ： 30 ；

• 5 、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 21 日上午 9:30—12:30 ，下午 1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2016 年 12 月 20 日下午 3:00 至 2016 年 12 月 21 日下午 3:00 的任 意时间；

• 6 、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

• 7 、 股权登记日： 2016 年 12 月 16 日；

• 8 、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园高新南四道 13 号深圳丽雅查尔顿酒店 2 楼聚德厅；

• 9 、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网 络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http ： //wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行 表决的，以第一次投票结果为准；

• 10 、 出席对象：

• (1) 截止 2016 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权

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委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项经公司第五届董事会第三十一次会议，审议事项符合有关法律、法规 和公司章程等的规定。

（二）议程：

1. 关于公开发行公司债券的议案：

2. 1.1 关于公司符合公开发行公司债券条件的子议案；

3. 1.2 关于公开发行公司债券发行方案的子议案（子议案需逐项审议）：

1.2.1 发行规模；

1.2.2 债券期限；

• 1.2.3 债券利率和确定方式；

• 1.2.4 募集资金用途；

• 1.2.5 发行对象及向公司股东配售的安排；

1.2.6 发行方式；

1.2.7 担保方式；

1.2.8 偿债保障；

1.2.9 上市场所；

1.2.10 本次决议的有效期。

1.3 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体 事宜的子议案。

（三）披露情况

以上议案具体内容详见本公司于 2016 年 12 月 06 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1 、 登记方式：

• (1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司

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董事会办公室办理登记手续；

• (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手 续；

• (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书 ( 见附件 2) 、委托人身份证、股东帐户卡及证券 商出具的有效股权证明办理登记手续；

• (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

• 2 、 登记时间： 2016 年 12 月 16 日 , 星期五。

• 3 、 登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道 TCL 大厦 19 层 TCL 集团股份 有限公司董事会办公室，邮政编码： 518057 。

四、参加网络投票的程序

本次本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1 ）

五、其它事项

1 、 会议联系方式：

公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道 TCL 大厦 19 层 TCL 集团股份有限 公司董事会办公室

邮政编码： 518057

电话： 0755-33313801

传真： 0755-33313819

联系人：张博琪

• 2 、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 05 日

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附件1：

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参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360100。

2. 投票简称：TCL 投票。

3. 议案设置及意见表决

4. （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	表示对以下议案统一表决	1.00
议案1.1	关于公司符合公开发行公司债券条件的子议 案	1.01
议案1.2	关于公开发行公司债券发行方案的子议案（子 议案需逐项审议）
议案1.2 中子 议案①	发行规模	1.02
议案1.2 中子 议案②	债券期限	1.03
议案1.2 中子 议案③	债券利率和确定方式	1.04
议案1.2 中子 议案④	募集资金用途	1.05
议案1.2 中子 议案⑤	发行对象及向公司股东配售的安排	1.06
议案1.2 中子 议案⑥	发行方式	1.07
议案1.2 中子 议案⑦	担保方式	1.08
议案1.2 中子 议案⑧	偿债保障	1.09
议案1.2 中子 议案⑨	上市场所	1.10
议案1.2 中子 议案⑩	本次决议的有效期	1.11
议案1.3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的 子议案	1.12

（2）填报表决意见

请填报表决意见：同意、反对、弃权。

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（3）其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年12 月21 日的交易时间，即9:30—12:30 和13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年12 月20 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年12 月21 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL 集团股份有限公司2016 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

“ ” “ ” “ ” 委托人表决意见（有效表决意见： 同意 、 反对 、 弃权 ）：

	委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反	对”、“弃权”）：	对”、“弃权”）：
序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1.1	关于公司符合公开发行公司债券条件的子议案
1.2	关于公开发行公司债券发行方案的子议案（子议 案需逐项审议）
1.2.1	发行规模
1.2.2	债券期限
1.2.3	债券利率和确定方式
1.2.4	募集资金用途
1.2.5	发行对象及向公司股东配售的安排
1.2.6	发行方式
1.2.7	担保方式
1.2.8	偿债保障
1.2.9	上市场所
1.2.10	本次决议的有效期

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关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 1.3 办理本次公开发行公司债券具体事宜的子议案 如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

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