TCL Technology Group Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 27, 2016

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证券代码： 000100 证券简称： TCL 集团 公告编号： 2016-109

TCL 集团股份有限公司

关于召开本公司 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 本公司于 2016 年 10 月 17 日披露了《关于召开本公司 2016 年第四次

• 临时股东大会的通知》 ( 公告编号： 2016-105) ，定于 2016 年 11 月 3 日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开本公司 2016 年第四次临时股东大会。现 将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、 股东大会届次： 2016 年第四次临时股东大会；

• 2 、 召集人： TCL 集团股份有限公司董事会；

• 3 、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第二十九次会议审议，决定召 开 2016 年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定；

• 4 、 现场会议召开时间： 2016 年 11 月 3 日下午 14 ： 30 ；

• 5 、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11 月 3 日上午 9:30—11:30 ，下午 1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2016 年 11 月 2 日下午 3:00 至 2016 年 11 月 3 日下午 3:00 的任意时 间；

• 6 、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

• 7 、 股权登记日： 2016 年 10 月 27 日；

• 8 、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园高新南四道 13 号深圳丽雅查尔顿酒店 2 楼聚德厅；

• 9 、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网 络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http ： //wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行 表决的，以第一次投票结果为准；

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10 、 出席对象：

• (1) 截止 2016 年 10 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权 委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

• (2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

• 本次会议审议事项经公司第五届董事会第二十九次会议，公司独立董事对相应事项发表

• 了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 （二）议程：

• 《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。

（三）披露情况

• 以上议案具体内容详见本公司于 2016 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证

• 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。 三、现场股东大会会议登记方法

1 、 登记方式：

• (1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司 董事会办公室办理登记手续；

• (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手 续；

• (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书 ( 见附件 2) 、委托人身份证、股东帐户卡及证券 商出具的有效股权证明办理登记手续；

• (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

• 2 、 登记时间： 2016 年 10 月 27 日 , 星期四。

• 3 、 登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道 TCL 大厦 19 层 TCL 集团股份 有限公司董事会办公室，邮政编码： 518057 。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

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http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1 ）

五、其它事项

1 、 会议联系方式：

公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道 TCL 大厦 19 层 TCL 集团股份有限 公司董事会办公室

邮政编码： 518057

电话： 0755-36611085

传真： 0755-33313819

联系人：李宸宸

2 、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码： 360100 。

2. 投票简称： TCL 投票

3. 议案设置及意见表决。

4. （ 1 ）议案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产 重组事项的议案	1．00

（ 2 ）填报表决意见。

请填报表决意见：同意、反对、弃权；

（ 3 ）其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2016 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 2 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3:00 ，结束时间为 2016 年 11 月 3 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00 。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深 交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本单位（个人）出席 TCL 集团股份有限公司 2016

年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

委托人表决意见（有效表决意见： “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” ）：

	委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反	对”、“弃权”）：	对”、“弃权”）：
序 号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事 项的议案

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