TCL Technology Group Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 28, 2011

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证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2011-060

TCL 集团股份有限公司

关于召开本公司2011 年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召集人：TCL 集团股份有限公司董事会

• 2.会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2011 年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

• 3.会议召开日期和时间：2011 年7 月14 日上午9 点30 分

• 4.会议召开方式：现场投票

• 5.出席对象：（1）截止2011 年7 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附 件），该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。

• 6．会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL 大厦B 座19 楼第一会议室 二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

• 本次会议审议事项经公司第四届董事会第一、二次会议、第四届监事会第一、

• 二次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 （二）议程：

• 1、《关于向控股子公司转让 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100%股权的议

• 案》； 2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

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3、《关于调整公司监事津贴的议案》。

（三）披露情况

以上议案1 已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审 议通过，议案2 已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，议案3 已经公司第 四届监事会第一次会议审议通过。以上议案具体内容详见本公司于2011 年6 月 21 日和2011 年6 月28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：（1） 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身 份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

  • （2） 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的 有效股权证明办理登记手续；

  • （3） 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股 东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

  • （4） 股东可以用传真或信函方式进行登记。

• 2.登记时间：2011 年7 月13 日

• 3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL 大厦B 座19 层， 邮政编码：518057。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

• （1）公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL 大厦B 座19 层 （2）邮政编码：518057

• （3）电话：0755-33968898

• （4）传真：0755-33313819

• （5）联系人：王晋

• 2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第一、二次会议决议、第四届监事会第一、二次会议决议。

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特此公告

TCL 集团股份有限公司 董事会 2011 年 6 月 27 日

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附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL 集团股份有限公司

2011 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人（代理人）姓名： 身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “ 弃权 ”）：

序号	议案		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于向控股子公司转让TCL光电科技（惠州）有限公司100%股权的议案》
2	《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3	《关于调整公司监事津贴的议案》

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

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