TCL Technology Group Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 14, 2009

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2009-007

TCL 集团股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

因本公司过往 12 个月内与天津万通新创工业资源投资有限公司累计发生的 关联交易额（有关该等关联交易额的说明见 2009 年 1 月 15 日刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的 《TCL 集团股份有限公司关于向天津万通新创工业资源投资有限公司增资的关 联交易公告》之第二节“关联方基本情况暨关联交易标的介绍”）与本次公司向 天津万通新创工业资源投资有限公司增资的关联交易金额相加为 182,161,485 元，达到本公司最近一期经审计净资产的 5.24%（按公司 07 年度经审计净资产 3,476,958,639 元计），本次关联交易需提交公司 2009 年第二次临时股东大会审 议。

一、召开会议基本情况

• 1.召集人：TCL 集团股份有限公司董事会

• 2.会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2009 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3.会议召开日期和时间：2009 年2 月6 日上午10 点

• 4.会议召开方式：现场投票

• 5.出席对象：（1）截止2009 年2 月2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附 件），该股东代理人不必是公司的股东。

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（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

6．会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL 大厦B 座19 楼第一会议室 二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事 发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 （二）议程：

审议《关于向天津万通新创工业资源投资有限公司增资的议案》

（三）披露情况

以上议案具体内容详见2009 年1 月15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：（1） 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身 份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

（2） 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的 有效股权证明办理登记手续；

（3） 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股 东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4） 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2.登记时间：2009 年2 月5 日

3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL 大厦B 座19 层， 邮政编码：518057。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL 大厦B 座

19 层 （2）邮政编码：518057 （3）电话：0755-33313831

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（4）传真：0755-33313819 （5）联系人：徐晶 2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。 五、备查文件 公司第三届董事会第十次会议决议

特此公告

TCL 集团股份有限公司董事会 2009 年 1 月 14 日

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附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL 集团股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “ 弃权 ”）：

序号	议案		表决意见
		同意	反对	弃权
1.	审议《关于向天津万通新创工业资源投资有限公司增 资的议案》；

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

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