TCL Technology Group Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 5, 2006

公司简称：GTCL 集团 股票代码：000100 公告编号：2006-039

TCL 集团股份有限公司

关于召开本公司2006 年第二次临时股东大会的通知

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2006 年8 月22 日上午10 点

• 2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL 大厦A 座4 楼会议室

• 3.召集人：TCL 集团股份有限公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：1、截止2006 年8 月16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附 件），该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1. 审议续聘会计师事务所的议案 ；

2. 审议修改本公司《章程》的议案；

3. 审议选举曾宪章先生为本公司独立董事的议案。

独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2006 年第二次 临时股东大会选举。

（二）披露情况

议案内容详见公司第二届董事会第十二次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份 证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

• 2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有

效股权证明办理登记手续；

• 3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

• 4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

• 2.登记时间：2006 年8 月21 日

• 3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL 大厦19 层TCL 集

团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

六、其它事项

1. 会议联系方式：

• 1、公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL 大厦19 层TCL 集团股份有限公司董事会办公室，

• 2、邮政编码：518057。

• 3、电话：0755-33313811

• 4、传真：0755-33313819

• 5、联系人：孙飞

• 2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

TCL 集团股份有限公司董事会 二○○六年八月四日